julio 9, 2026 1:16 am
Rusia aparentemente está avanzando de manera constante hacia el control total sobre las transacciones con criptomonedas. Las autoridades financieras del país están desarrollando un software de
Si la organización Tojil obtiene el carácter de víctima para coadyuvar con el Ministerio Público y evita que la Fiscalía General dé el criterio de
En lo que va del año, la fuerza de seguridad del régimen de Daniel Ortega anunció incautaciones de dinero en efectivo por cerca de 14
Según la versión oficial, el crimen ocurrió a menos de 150 km de la frontera mexicana con Estados Unidos, donde fueron asesinadas 72 personas provenientes
El ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, ya es buscado en 195 países debido a que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas
En lo que se refiere a Bitcoin, el evento estelar de esta semana fue la ruptura desganada de la resistencia de los $12K. Claro que no llegó
Un operativo en Puerto Barrios, Izabal, terminó con el buque de Singapur donde hubo la incautación de un pequeño lote de drogas y no hubo
El primer indicio fue un cuerpo tendido en el piso del sótano de un centro comercial de la Ciudad de Guatemala, de narcos y pastores
El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó que Elvin Cruz Verges, alias “Mellao”, líder de las Farc, fue arrestado en una operación conjunta por parte
Los videos del hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero para la campaña. ¿Quién entrega? El nuevo zar anticorrupción para las medicinas, David León. Antilavadodedinero / Latinus Al impoluto discurso anticorrupción del presidente Andrés
Los engaños de ingeniería social siguen vigentes y, en este sentido, la suplantación de identidad para obtener algún rédito monetario aumentó en redes sociales. La
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF), juzgar al fiscal y coordinador de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol,
El cambista brasileño Darío Messer es acusado de manejar una red de tráfico de coimas y que lideraba red entre Uruguay, Brasil y Paraguay, de
Joseph James DeAngelo Jr., conocido como ‘el asesino del Golden State’, dijo que estaba «realmente arrepentido» poco antes de escuchar su sentencia por los asesinatos
Días después de que Citigroup Inc. apareciera en los titulares por enviar accidentalmente $ 900 millones a un grupo de prestamistas, un cliente de Bank of America Corp. en Massachusetts
Un hombre de Minnesota fue acusado hoy por supuestamente obtener de manera fraudulenta aproximadamente $ 841,000 del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
Alexei Navalny es el oponente más destacado de Vladimir Putin y, como tal, no es ajeno a las amenazas contra su vida. AntilavadoDeDinero / SKY
Dos pilotos venezolanos fueron arrestados el pasado sábado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, cuando se disponían a despegar en
Fuentes revelan que el avión recientemento incautada en Miami con un arsenal de armas entraba y salía por Maiquetía, Venezuela, cuando quería. Así lo demuestra
Un ciudadano brasileño fue capturado el pasado martes 18 en horas de la tarde en calle Punta Chiriquí, en el corregimiento de San Francisco. Antilavadodedinero/