julio 9, 2026 3:14 am
Dario Messer declaró ante la Policía Federal y el Ministerio Público del Brasil que el esquema de lavado de dinero que utilizaba era una especie
Germán Efromovich, ex dueño de Avianca fue capturado en Sao Paulo, Brasil, junto a su hermano, José Efromovich, en el caso que se le sigue por presunta
El extremo superior de la industria del arte global es un mundo opaco de adquisiciones a menudo secretas, coleccionistas cautelosos, valoraciones subjetivas y movimiento transfronterizo
Un alto funcionario del gobierno y un empresario de Cabo Verde llegaron secretamente a Venezuela el lunes y pasaron la noche en el palacio presidencial
Rudolph Giuliani, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, pidió al presidente Donald Trump declarar Black Lives Matter (BLM) como una organización terrorista nacional. Antilavadodedinero / ElPolitico
El Departamento de Defensa de EE.UU. ha emitido una guía inicial sobre cómo los ejecutivos de adquisiciones deben implementar la prohibición del gobierno de contratar empresas que
Corinna, la amiga del rey Juan Carlos I rechaza imputación del Supremo Larsen y se ha dirigido al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia
El abogado de Venezuela en Cabo Verde, Arnaldo Silva, cree que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de este país africano “revocará” la decisión de
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de 13 cargos contra la legisladora María Milagros Charbonier-Laureano (Charbonier), también
El 15 de julio de 2020, Hang «Henry» Chen, un empleado de CBK, CBK International y Silicon Electronics, fue sentenciado por el juez de distrito
Alexander Yuk Ching Ma, ex oficial de la CIA, fue arrestado el 14 de agosto de 2020, bajo el cargo de conspirar con un pariente
Por lo menos en las últimas dos décadas la Banda MS se convirtió en las favoritas del público en México, en ese tiempo se le vincula
Tres personas acusadas de 13 cargos presentada el 14 de agosto en el Distrito Norte de Ohio, EE.UU. por su supuesta participación en esquemas para
Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo, resultó
Con la firma de este compromiso, ambos países acordaron trabajar en conjunto con el fin de fortalecer las capacidades del gobierno panameño para llevar a
La red de lavado y evasión opera con firmas registradas en Singapur y las Islas Marshalls, y con cuentas en Madrid y Zurich, controladas por
Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a los expresidentes del periodo que
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, y los ministros más importantes de su régimen están vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”, afirmó el magistrado Alejandro
Rey Juan Carlos se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de agosto. El Palacio de La Zarzuela ha emitido un comunicado en el
El Dr. Alejandro Rebolledo en Legalmente Hablando, hizo un análisis sobre la situación actual de Venezuela, los indultos, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia ilegitimo, y conversó