julio 9, 2026 7:49 am
Es Miami un centro de comercio global para lavar todo tipo de dinero ilícito. En aquellos días de Miami Vice, las autoridades federales se obsesionaron
EEUU sancionó al líder de milicia de la República Centroafricana (RCA), Bi Sidi Souleymane, por abusos a los derechos humanos, dijo el Departamento del Tesoro
UBS Group AG está rompiendo lazos con algunos venezolanos ricos clientes a los que sirve desde los EE.UU. A medida que la administración Trump endurece las
Asesinato, drogas y extorsión en el inframundo chino de la Toscana. Cuando la policía italiana allanó el Club Bojue en mayo de 2013, descubrieron una
Agentes Federales de EE. UU., descubrieron un túnel transfronterizo incompleto después de varios días excavando el arenoso terreno del desierto de Sonora en las afueras
¿Qué sigue para el proceso contra Álvaro Uribe, para el Gobierno y para Colombia después de la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema
El arresto de “El Marro”, cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue bien recibida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
El propietario de una empresa de biocombustibles fue sentenciado a prisión, seguido de un período de tres años de liberación supervisada y se le ordenó
La Corporación Nacional de Petróleo de Libia (NOC, por sus siglas en inglés) expresó hoy su satisfacción por la decisión de Estados Unidos de sancionar
Hoy, el Departamento del Tesoro sancionó a 11 socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión o reunión de los ciudadanos
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, un comité ministerial para investigar la presunta corrupción en las licitaciones afectadas en la lucha contra COVID-19, dijo su
El Grupo Geri de la Fiscalía General de Guanajuato fue el encargado de aprehender al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”,
Ex funcionario venezolano acusado de soborno internacional y plan de lavado de dinero. Los cargos fueron revelados hoy contra un ex funcionario de Citgo Petroleum
El programa de Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, ofrece una
El doctor Alejandro Rebolledo, magistrado Principal de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas contra una red criminal para el
Una evaluación de INTERPOL del impacto ante el miedo por Covid-19 en el delito cibernético ha mostrado un cambio significativo en el objetivo de individuos
En esquemas fraude de no entrega, los delincuentes prometen bienes muy buscados, cobran el pago y luego nunca entregan. Si bien el principio es simple, el
World Acceptance Corporation acordó el jueves pagar a la SEC $ 21.7 millones en multas y restitución para resolver los delitos de la FCPA en
Son legales los agentes de cumplimiento de normas contables de la FCPA. Los estándares de contabilidad requieren que los emisores, generalmente compañías con valores registrados