julio 9, 2026 6:02 pm
Hombre de Massachusetts acusado de fraude. El presidente de una compañía de tecnología de Massachusetts está acusado de presentar solicitudes de préstamos fraudulentos por más
Bahrein condena a 5 funcionarios y 4 bancos en caso de lavado de dinero. El Tribunal Superior de lo Penal de Bahréin condenó a cinco
ONU: La droga de Marruecos es fuente de financiación para terroristas. El Sahel ha estado desestabilizado durante varios años por las facciones terroristas que han
OFAC modifica sanciones a Nicaragua por violación de derechos humanos y corrupción. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de
FBI investiga a OneCoin, un esquema piramidal cuya creadora ha estado en la mira de la Oficina Federal de Información (FBI) de Estados Unidos. La institución sigue
El Departamento de Justicia de EE.UU. busca recuperar $ 3.5 millones en ingresos aproximados por la corrupción vinculados al ex presidente de Gambia,Yahya Jammeh. Antilavadodedinero
Tesoro sanciona a actores extranjeros de interferencia en elecciones de EE.UU. según un comunicado emanado hoy del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Antilavadodedinero
Goldman Sachs sube por negocios de intermediación y aseguramiento financiero. Goldman Sachs Group Inc (GS.N) es una de las empresas más sólidas del mercado financiero
Tesoro de EE.UU extiende licencia que protege las acciones de Citgo. Según establece la nueva licencia, entre el 22 de julio de 2020 y el
TFTC sancionó a facilitadores financieros. Hoy, los siete países miembros del Centro de Targeting de Financiamiento del Terrorismo (TFTC) designaron conjuntamente seis objetivos afiliados al
La defensa de Alex Saab Morán, considerado por Estados Unidos como el testaferro de Nicolás Maduro, dijo que el caso del empresario colombo-venezolano será llevado ante
Apareció un nuevo miembro de estafas CLAP vinculado a Alex Saab. Se trata del empresario Alberto Scuncio radicado en Chile, quien estaría vinculado al fraude internacional
Multados por fraude 27 centros de enfermería especializada controlados por Longwood Management Corporation pagarán $ 16.7 millones para resolver acusaciones de la Ley de Reclamaciones
A pocas horas, lo que le espera a Emilio Lozoya en México. La FGR le imputa los delitos de delincuencia organizada, cohecho y lavado de
Acusado hombre en EE.UU. por fraude. Un gran jurado federal en Waco, Texas, emitió una acusación hoy a un preparador de impuestos de San Antonio
Reino Unido impone las primeras sanciones. Reino Unido utilizó su nueva ley de estilo Magnitsky por primera vez para sancionar a 47 personas y dos
La SEC entregó un premio a denunciante de $ 3.8 millones a un denunciante que proporcionó información importante que ayudó a la SEC a interrumpir
Janine Lélis, la ministra que autorizó la extradición de Alex Saab. Se trata de una de las funcionarias más cercanas al presidente de Cabo Verde,
La incautación en Florida, EE.UU, de una flota de autos de lujo destinados a Venezuela muestra cómo funcionarios y aliados del presidente Nicolás Maduro siguen
Estados Unidos practicó recientemente lo que considera un retiro o remoción «de alto y peligroso activista», al sacar del país a un libanés acusado de