julio 9, 2026 7:09 pm
Perseguir a los musulmanes uigures en la región de Xinjiang, en el extremo occidental de China, es solo uno de los muchos abusos contra los derechos
Durante más de una década, la canciller alemana Angela Merkel y otros líderes de centroderecha de la UE nunca han querido mirar demasiado profundamente cómo
Un hombre de Texas fue arrestado por acusaciones de que obtuvo de manera fraudulenta más de $ 1.1 millones en préstamos del Programa de Protección
ISO 20022 cambiará el cumplimiento de las sanciones. La infraestructura del mercado que admite pagos transfronterizos apenas ha cambiado desde 1977, cuando SWIFT lanzó un
Entre los ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela se encuentran dos ex boinas verdes arrestados en mayo mientras participaban, según el gobierno de Nicolás Maduro, en
DNCD apresó al «Nato» Natanael Castro Cordero, señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como persona
Acusado en EE.UU. un contratista. El propietario de una empresa con sede en Washington, DC, fue acusado de presentar documentos fraudulentos a un banco en
Una clica de la MS13 conectó varios barrios hondureños de la periferia de San Pedro Sula con sofisticadas operaciones con cámaras de vigilancia, un uso
La SEC sancionó a Abra y una empresa relacionada en Filipinas, con sede en California, por ofrecer y vender permutas financieras basadas en valores a
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Reino Unido condenó a dos ex ejecutivos. En una victoria muy necesaria para la Oficina de Fraudes Graves, un jurado de Londres declaró culpable a dos de cada
Arrestan a hombre por fraude. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un hombre de Florida fue arrestado por acusaciones de que buscó
El lavado de dineros de testaferros del régimen de Maduro en España. Desde las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del régimen chavista en 2013,
Cómo se mueve la corrupción política en países. La corrupción no es una exclusiva de los países del sur aunque esta salte más a la
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La Policia Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado alertó de una nueva forma de extorsión en la que los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de las personas con pacientes
Sudáfrica lamenta incompetencias en materia de vigilancia de DD.HH. El Representante Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas, Embajador Jerry Matthews Matjila lamentó, que la
Cómo la Operación Verano evitará atentados yihadistas. “Incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas que se determinen con objeto de evitar el aumento de
En Panamá más de $ 5 millones han sido incautados del narcotráfico, de mil 938 armas de fuego, junto con la recuperación de mil 33
ONU: Fraude en venta. Las incautaciones de productos médicos de calidad inferior y falsificados, incluido el equipo de protección personal como las mascarillas, aumentaron por primera vez