julio 9, 2026 10:46 pm
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con $134.000 a Amazon por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas sancionadas en Venezuela.
Hospital de Oklahoma multado con $ 77.2 millones por pagos falsos. El hospital, la compañía de administración y el grupo de médicos de Oklahoma City
UNODC: Aumento del tráfico de productos médicos falsificados. El repentino aumento de la demanda de productos médicos para hacer frente a la pandemia COVID-19 ha
Hombre de Kazajstán, conocido como «fxmsp», acusado de fraude informático, fraude electrónico y conspiración para piratear cientos de redes corporativas en más de 40 países
FBI: ¿Por qué China es la mayor amenaza para Estados Unidos?. El director del FBI Christopher Wray apeló al pueblo estadounidense durante un panel de discusión el
Lázaro Báez al borde de salir de la cárcel. La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy un fallo que rechazó excarcelar o conceder prisión
Se deben reevaluar los riesgos. China ha sido mencionada en más de 60 acciones de cumplimiento corporativo de la FCPA, incluidas ocho solo en 2019.
Acusaron a hombre por la venta a EE.UU, de uniformes militares y policiales hechos en China. Virginia contratista de defensa vendido supuestamente fabricados en China,
Funcionarios del ICE-HSI de EE.UU, incautan una carga de 570.7 libras de metanfetaminas aseguró Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente del Comercio Mundial, droga estimada
Suiza sancionó a Luis Parra y 10 altos funcionarios del régimen de Maduro. El gobierno de Suiza se sumó este martes a la Unión Europea
Arrestan en Italia a 28 personas asociadas con La Camorra. Autoridades policiales italianas arrestaron hoy aquí a 28 personas acusadas de pertenecer a un clan
Propuestas para erradicar corrupción en compras del Gobierno. La iniciativa, liderada por la Cofece, el Imco, el Sistema Nacional Anticorrupción, México Evalúa y Transparencia Mexicana,
Aero-narco: Oferta pública del crimen organizado para pilotos en crisis . A los pilotos les encanta subir a redes sociales sus fotos al mando de
EE.UU. y la lista del programa de protección de cheques de pago. La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU., En consulta con el Departamento
NCPA publicó agenda de agencias anticorrupción de todo el mundo, El esfuerzo por comprender y coordinar la aplicación anticorrupción global continúa con el trabajo de
Abogado de Alex Saab no sabe porque el detenido fue devuelto a isla de Sal mediante un comunicado donde no se explica la medida tomada
EE.UU. acusó a dos hijos de Martinelli por fraude en caso Odebrecht. Dos acusados por su papel en el esquema de soborno y lavado de
Un ex-mecánico de American Airlines en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) fue procesado el lunes por importar más de veinticinco libras de cocaína
Pronostican un aumento de $ 16 trillones en la deuda mundial. De acuerdo con JPMorgan Chase & Co., se requerirá una política monetaria extremadamente flexible
Fiscalía Anticorrupción de Panamá investiga 7 contratos en la pandemia, por posibles delitos contra la administración pública, relacionados con presuntas irregularidades en contratos, sobrecostos y