julio 10, 2026 1:03 am
Novartis multada con $ 642 millones por pagos indebidos a pacientes y médicos. La compañía farmacéutica Novartis Pharmaceuticals Corporation (Novartis), tiene sede en East Hanover,
Gestión de Maduro es de los mayores receptores de dinero del narcotráfico. El jefe del Comando Sur, Craig Faller dijo que la administración del gobernante
Banco Mundial rechaza dos compañías por fraude. El Banco Mundial excluyó a una empresa surcoreana de ingeniería y construcción el miércoles durante trece meses por
El Tribunal Superior británico dictó este jueves que la Administración «ad hoc» del líder opositor venezolano Juan Guaidó, y no la del presidente Nicolás Maduro,
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de 127 personas relacionadas con los 21 detenidos por el ataque al secretario de seguridad
Egipto ha descubierto un yacimiento de oro estimado en más de 1 millón de onzas (unos 28.000 kilogramos) en el sureste del país, en la
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de publicar una alerta sobre los riesgos que representa para las empresas que contraten suministros con
Ciudadano chino a prisión por fraude de inmigración y turismo a gran escala. Fue sentenciado en ausencia hoy a 37 meses en una prisión federal por participar
¿Cuáles son las consecuencias para Venezuela… Luego de que el gobierno de Venezuela decidiera expulsar, este lunes (29.06.2020), a la embajadora de la Unión Europea
Cómo Kuwait lucha contra la corrupción en plena pandemia: «Hubiéramos cerrado los ojos ante una sonrisa injustificada en el rostro de nuestro Primer Ministro, si
GAFI: Las stablecoins deben cumplir la misma regulación que otros criptoactivos. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció que las directrices «Conoce a tu cliente”, que
Médico en EE.UU defraudó más de $3 millones en Seattle y fue arrestado hoy por acusaciones de que buscó fraudulentamente más de $ 3 millones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un grupo de funcionarios participan en la Reunión del Grupo de Expertos en Lavado de Activos (GELAVEX)
Informe de acciones de cumplimiento de la FCPA en el 2020. Durante el segundo trimestre calendario, en medio del bloqueo de Covid-19, hubo dos acciones
Ex juez de Colorado se declaró culpable de obstruir una investigación del grupo de trabajo federal de una organización de narcotráfico a gran escala. Antilavadodedinero
Glenmark Pharmaceuticals Inc., EE. UU. Fue acusado de conspirar para fijar los precios de los medicamentos genéricos, anunció hoy el Departamento de Justicia. Antilavadodedinero /
Fabricante de opioides culpable en las reclamaciones de seguridad de drogas. El director ejecutivo del fabricante de opioides Indivior se declara culpable en relación con
Verdadera historia del lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera acciona en contra de cuentas bancarias de municipios y sus alcaldes por sospechosos movimientos
Peña Nieto y Videgaray tiemblan por extradición de Emilio Lozoya y el efecto dominó. Con la extradición del ex director de Pemex, se abren las
Bancos preocupados por cambios en ley antilavado de dinero. La Asociación de Bancos Privados (ABPU) de Uruguay, manifestó en la comisión de Diputados que estudia el proyecto