julio 10, 2026 4:16 am
EE.UU. aumentó a $10 millones por información sobre líder del Estado Islámico. El Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció que su país ha
¿Por qué sufrió el atentado Omar García Harfuch?. Durante su gestión como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, como jefe
Novartis multado con $ 346.7 millones por delito de FCPA. El gigante farmacéutico Novartis AG y dos subsidiarias (una actual y una anterior) acordaron el
Álex Saab sigue detenido en Cabo Verde, después que este jueves salieron rumores de que podría haber sido liberado debido a que Interpol eliminó el
Lavado de dinero y el comercio ilegal de vida silvestre. El comercio ilegal de vida silvestre es un importante crimen organizado transnacional, que genera miles
Cuando la extorsión prende alertas por Covid-19. La crisis económica derivada de la epidemia de COVID-19 se convirtió en terreno fértil para delincuentes, quienes encontraron
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., sancionó a cuatro empresas siderúrgicas, de aluminio y de
Pruebas contra Cristina Kirchner de dinero aportado en su campaña. La campaña presidencial de 2007 será recordada en los libros de historia por la participación del narcotráfico en el
UNODC: El consumo mundial de drogas aumenta. Alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo en 2018, un 30% más que
Desarticulan redes criminales de tráfico. Uno de los 21 arrestados disponía de un arsenal con un lanzagranadas C90, dos minas anticarro de instrucción, material explosivo,
Guardia Costera de EE. UU. incautó $ 118.3 millones en cocaína. La Guardia Costera de los Estados Unidos descargó miles de libras de cocaína en
Hombre de Las Vegas se declara culpable de cometer fraude bancario y de lavado de dinero en EE.UU. al cobrar un cheque robado por un
El ex oficial de préstamos de Rocky Mountain Bank admite fraude, delitos de lavado de dinero y fue acusado de aprobar préstamos a un cliente
El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó los informes nacioanles sobre terrorismo correspondientes al año 2019, donde cabe señalar el aparte relacionado con
ING rastreará transacciones con criptomonedas. El popular banco holandés ING ha informado de que ha desarrollado una solución de rastreo de transacciones con criptomonedas compatible
Interpol coordina estrategia internacional contra la mafia. La organización policial internacional Interpol coordinó este miércoles una reunión de responsables de varios países para luchar contra
ConocoPhillips embiste acción judicial. Petróleos de Venezuela (PDVSA) le debe a la empresa ConocoPhillips alrededor de 8.446 millones de dólares por un fallo arbitral y
SG Americas pagará $ 3.1 millones por fraude. La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos liquidados contra el agente de bolsa SG Americas
Tribunal de Cabo Verde rechazó la solicitud. El abogado del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había
El Banco Mundial excluyó a una empresa de gestión de tecnología vietnamita hoy miércoles durante siete años por fraude y colusión que involucra dos proyectos