julio 10, 2026 7:23 am
«La investigación no se inició en contra de Emilio Berkhoff, él no es el protagonista de esta historia, es uno de los 11 imputados por
Tío de Bashar Asad a prisión en Francia por lavado de dinero. La Corte Penal de París decidió confiscar los patrimonios del Rifat Asad en
EE.UU. ofrece recompensas por información sobre narcotraficantes colombianos. Hoy, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas de hasta $ 10 millones cada una
En prisión preventiva quedó Emilio Berkhoff y los otros 10 imputados que fueron detenidos en un operativo antinarcótico de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región
Alex Saab ha puesto a temblar a políticos de Venezuela y Colombia. El periodista Gerardo Reyes habló con la exsenadora Piedad Córdoba quien niega sus
Empresarios plantean crear grupo de expertos anticorrupción. En vista de los últimos escándalos de corrupción que han sacudido a Ecuador durante la pandemia por el
Cibercriminales aprovechan pandemia para atacar en Latinoamérica. La pandemia es la coyuntura perfecta para los grupos cibercriminales, quienes aprovechan el incremento de la gente que
Informe: DEA no supervisó las operaciones de lavado de dinero. La Administración de Control de Drogas de EE.UU, no supervisó y administró de manera efectiva
Nueva tecnología fronteriza ayuda a combatir el tráfico ilegal de drogas, armas y efectivo. Una nueva tecnología de rayos X puede ayudar a prevenir el
El Departamento de Justicia se está preparando para recomendar al Congreso que los legisladores adopten una nueva legislación que responsabilice a Facebook, Google y Twitter
EE.UU emitió sanciones contra 24 personas y empresas que apoyan al régimen de Siria. Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento
AntilavadoDeDinero / ABC El fiscal general José Landim dice que el sospechoso de corrupción Alex Saab fue arrestado el viernes por la noche en la
Seyed Sajjad Shahidian culpable de conspirar para violar sanciones estadounidenses. Fundador y CEO de la firma iraní de servicios financieros se declara culpable de conspirar
Cómo llegar a las víctimas de soborno a través de la Ley CROOK. Una consecuencia accidental de la ejecución de sobornos extranjeros. ¿El dinero de la
AntilavadoDeDinero/ EFE La Policía española detuvo a 28 personas, el 90 % colombianos, al desmantelar en Madrid un “telecoca”, en una de las mayores operaciones contra el narcotráfico
CEO de Bumble Bee a prisión por ley antimonopolio en EE.UU.. Lischewski, ex Director Ejecutivo y Presidente de Bumble Bee Foods LLC, fue sentenciado a
Multimillonario chino He Xiangjian tomado como rehén en intento de secuestro. Un magnate de los electrodomésticos, una de las personas más ricas de China, fue
Carlos Lehder dirigió una isla privada done llegaban los aviones ful de cocaína. Lehder, quien fuera socio del narcotraficante Pablo Escobar y uno de los
El narcotraficante Carlos Lehder fue extraditado de EE.UU. a Alemania, según informaciones de la revista ‘Der Spiegel’, que detalla que llegó este martes al aeropuerto de Fráncfort.
AntilavadoDeDinero / El Tiempo Colombia. El capturado Alex Saab Morán, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y ficha clave del régimen venezolano, fue