julio 10, 2026 11:56 pm
La denuncia por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) también va en contra de Eduardo Claros y David Alberto Pareja. cónsul de Bolivia en Barcelona.
Cómo microempresas son objetivo para lavar dinero con el Covid-19. La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de
Denuncian uso excesivo policial contra manifestantes en Hong Kong. Es dura la respuesta de la policía de Hong Kong a las protestas de hoy contra el
Se inició Operación Waterfront contra las mafias en Italia. Autoridades policiales italianas arrestaron hoy a decenas de personas en varias regiones del país acusadas de
Bruselas propone fondo de 750.000 millones de euros para enfrentar Covid-19. La Comisión da un avance europeo para hacer frente a una crisis sin precedentes,
Canadá seguirá proceso de extradición de alta ejecutiva de Huawei. La directora financiera de las telecomunicaciones, Meng Wanzhou, seguirá bajo libertad condicional a la espera
EE.UU. multa a contratista por fraude con fondos federales. El contratista del gobierno pagará $ 1 millón para resolver las reclamaciones de representar fraudulentamente el
Hombre de Tampa acusado de brindar apoyo material a ISIS. El Departamento de Justicia anunció hoy la presentación de una denuncia penal contra a Muhammed
EE.UU. niega libertad a informante del Cartel de Sinaloa. Una jueza federal negó la libertad anticipada por riesgo de contraer el virus del PCCh, comúnmente
Adel El Zabayar, ex miembro de la Asamblea Nacional venezolana, presuntamente trabajó con el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y otros destacados funcionarios
Recaba pruebas sobre lucro por venta de cocaína de Cilia Flores, la primera dama del régimen chavista. Antilavadodedinero / abc.es El Ministerio Fiscal de Estados Unidos prepara
El coronel retirado, Martín Arrauth divulgó gran cantidad de documentos sobre presuntas actuaciones irregulares y corrupción en el Ejército de Colombia. Antilavadodedinero / Telesurtv.net Medios
El imputado es desarrollador inmobiliario. La acusación formal lo acusa de utilizar entidades para llevar a cabo múltiples fraudes. Antilavadodedinero / justice.gov Un gran jurado
Red Canary detectó los sistemas informáticos de empresas que han sido infectados con el malware que instala una aplicación de para minar la criptomoneda Monero.
Marcelo Navajas, exministro de Salud boliviano que es investigado por corrupción sufrió una descompensación por problemas cardíacos. Antilavadodedinero / infobae.com El exministro de Salud de
El CEO de UltraCasas sugiere revisar la experiencia chilena que sube toda compra o contratación al sistema donde trabaja la inteligencia artificial. Antilavadodenosotros / paginasiete.bo
El ex abogado acusado de conspiración, y otros delitos, enfrenta hasta 20 años de prisión, y otros 5 años en prisión federal por cargo de
España ha emitido 27 avisos y alertas por los incidentes de ciberseguridad; que implican una investigación en detalle sobre una incidencia; y se han llevado
En un análisis, InSight destacó que Colombia, Brasil, Paraguay y Panamá son países utilizados por los criminales mexicanos para lavar dinero de sus actividades ilícitas.
Los focos de infección siguen creciendo en latinoamerica, donde impulsan la cifra de muertos, abruman hospitales ya precarios y amenazan con devastar maltrechas economías y