julio 11, 2026 1:36 pm
Otorgan licencia a Rosneft para liquidar transacciones en Venezuela, La OFAC emitió una nueva licencia general hasta el 20 de mayo para que la petrolera rusa Rosneft, pueda ejecutar
Manafort, exjefe de campaña de Trump fue liberado del penal en Pennsylvania, según reportes que citan al abogado personal del detenido. El antiguo jefe de
«Colusión» entre privados en dos centrales termoeléctricas licitadas en 2007 por ENARSA llevan a caso de corrupción. $792 millones de perjuicio. Macri las había indemnizado.
Más personas se preocupan más por sus datos y respecto a la privacidad de lo que a las empresas les gustaría que el público creyera.
Detenido hacker que robó credenciales de millones de perfiles, La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hacker que había conseguido las credenciales de casi
La clínica del doctor, Mauricio Vergara, cirujano de Maradona, servía de base de operaciones para la red en la que también fue detenido el exfutbolista
Cómo negocios en pequeños barrios son usados para lavar dinero. La pandemia es también el origen de nuevas actividades delictivas. En cuanto a lavado de
En el video aparece el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en donde dice que la persecución a su familia fue la razón para reemplazar al
EBA insta a mejorar los controles internos de los bancos para evitar fraudes e insta a los Estados miembros de la Unión Europa (UE) a
Sistema financiero chileno enfrenta volatilidad y riesgos por pandemia, desde marzo tieneventos de tensión inusual por la pandemia de coronavirus pero aunque ha enfrentado volatilidad
Transparencia controlada es el camino a seguir para los registros UBO. En lugar de diseñar la discusión como registros públicos u privados de UBO, realmente
OFAC sancionó a empresa petrolera rusa que apoyan al régimen de Maduro, y la incluyó en la lista de sanciones a TNK Trading International S.A.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marceloa Ebrard, en un vídeo, pidió al Estados Unidos aclaración sobre armas a Crimen Organizado. Antilavodedinero / elpais.cr El gobierno
El expresidente de Petrobras fue condenado a seis años de cárcel en Brasil por actos de corrupción. Antilavadodedinero / mundo.sputniknews.com El expresidente de la petrolera
EE.UU. reiteran conexiones de narcotráfico entre Venezuela y Centroamérica. Las recientes denuncias judiciales en Estados Unidos demuestran, de nuevo, que Venezuela se convirtió en un
EE.UU. emitió sanciones contra Venezuela. El Departamento de Hacienda está revocando y archivando en su sitio web la Licencia General (GL) 13E relacionada con Venezuela
Cómo el crimen organizado se transforma al ritmo de la pandemia. Hace tres décadas, cuando cayó el Muro de Berlín y el mundo se asomaba
GAFI alerta de aumento de nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que están surgiendo con el aumento de fraudes
Extraditan a EE.UU a operador del Cártel de Sinaloa. La Agencia Antidrogas estadounidense tenía identificado al presunto narcotraficante como uno de los líderes del Cártel
OFAC, es la agencia gubernamental estadounidense encargada de supervisar las relaciones entre Estados Unidos y otros países, en términos de sanciones comerciales y cumplimientos de