julio 11, 2026 7:54 pm
En medio de un escándalo de espionaje el país andino defiende la libertad de prensa. Antilavadodedinero / efe.com Periodistas y organizaciones internacionales cerraron filas este
En un esfuerzo conjunto inédito, las entidades de control del país trabajan articuladas para investigar y sancionar a los mandatarios que están desviando recursos públicos
En Bolivia hubo fraude electoral, afirmó un nuevo estudio que confirma las conclusiones de la OEA sobre los comicios del año pasado, y desestima los
La reclamación por la violación de las leyes de lavado de dinero y la pérdida relacionada presentada por aproximadamente $ 12.3 millones en fondos es
El agresor a la embajada de Cuba abrió fuego contra ese edificio ubicado en Washigton. Fue detenido pocas horas después del ataque. Antilavadodedinero / infobae.com
La encargada de la Iniciativa Mérida a partir de 2007, aseguró que la información del Departamento de Estado provino del gobierno mexicano. Antilavadodedinero / infobae.com
La marina estadounidense recibió un soborno por parte de uno de los proveedores de servicios que se declaró culpable. Antilavadodedinero / justice.gov El propietario y
La Guardia Civil consigue desmontar el peligroso viaje de la coca desde Colombia, por primera vez en una nueva ruta de la cocaína por el
CoinCorner informa que Google Ads está ejecutando un anuncio de phishing a pesar de que la empresa no puede utilizar su servicio, y sigue promoviendo
Un hombre de origen peruano se declara culpable de supervisar los centros de llamadas que amenazaron y defraudaron a consumidores de habla hispana en Estados
En medio de acusaciones de espionaje, Colombia retiró de su ejército a 11 oficiales. La revista «Semana» publicó un trabajo de investigación en donde da
Un juez ha dado la aprobación preliminar para un acuerdo de USD 25 millones en una demanda de Tezos. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Un juez californiano ha
El abogado de Rafael Correa —quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017—, Fausto Jarrín, apelas a sentencia por corrupción y presentó el recurso en la
Para estas obras del Tren Maya en Panamá, FCC Construcción iba en consorcio con Odebrecht; la constructora brasileña célebre por el pago multimillonario de sobornos a
Las inspecciones acerca del nuevo control de las ventas de armas deberán ser aceptadas por el comprador de material militar español. Antilavadodedinero / elpais.com Desde
La media tonelada de cocaína iba en la zorra de un camión que además llevaba leña. Se cree que la lanzaron desde una avioneta en
La líder opositora tendrá que pagar 20.000 dólares a la justicia peruana y tiene prohibido comunicarse con los investigados del mismo caso de lavado de
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que un contrato vinculado a la familia de del funcionario mexicano, Manuel Bartlett fue uno
Los vecinos aportaron datos a partir de los cuales se inició la investigación donde se incautaron drogas. Incautaron «69 envoltorios de cocaína, 25 de marihuana»,
Los informes del espionaje contra periodistas fueron publicados por la revista ‘Semana’ acreditan el seguimiento de varios corresponsales cuando Nicacio Martínez era el máximo responsable