junio 18, 2026 4:31 pm
Un ex alto funcionario de la empresa petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal en Miami de lavado de
La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un megaoperativo esta madrugada en Lima y en varias regiones del país, donde detuvieron a 25 presuntos miembros
Las nuevas normas aprobadas por los 27 países miembro de la UE pretenden brindar información sobre los beneficiarios reales y otorgar más poder a las
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, resaltó que si bien gran parte del dinero desviado por Nicolás Leoz pudo recuperarse, aún
Telefónica investiga un ciberataque que se habría realizado el pasado mes de marzo para robar información de 120.000 de sus clientes y empleados, tal y como ha podido saber en
Una alerta generada por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de Valparaíso sobre una operación comercial marítima altamente sospechosa con posibilidades
¿Cómo justificar el dinero en el banco? Esta es una pregunta recurrente que surge en diversos escenarios, ya sea al momento de abrir una cuenta bancaria,
Empresas, clínicas, productoras de polímeros y asociaciones civiles forman una red de cirujanos vinculada con el criminal La Unión Tepito, según informó la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría
Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido por ‘El Nini’, fue extraditado a los Estados Unidos por las acusaciones de tráfico de drogas, asesinato, tortura y
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, sostuvo hoy en una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en Washington. Al término de
Según el Reporte de Inteligencia de la Identidad Mitek Systems (NASDAQ: MITK) realizado en enero de 2024, poco más de tres cuartas partes (76 %) de los
El Secretario de Defensa británico, Grant Shapps, declaró que el Reino Unido y Estados Unidos tenían información de que China estaba suministrando armas letales a
Los agentes antidrogas de la ciudad de Quillabamba de la provincia cusqueña de La Convención, dieron un duro golpe al narcotráfico. Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) interceptaron
En Madrid, la World Compliance Association, ha presentado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una serie de alegaciones al Proyecto del
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incluyó a la banda criminal venezolana El Tren de
Ervin Gabriel Gómez Méndez, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2009-2014, falleció este 21 de mayo, a causa de
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participó en la Evaluación Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y
En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se refirió al Acuerdo de Paz con la
El Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) se mantiene alerta ante el trasiego de fentanilo en Costa Rica y coordina acciones preventivas con otras instituciones sobre este tema.
El fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido que se dicten órdenes de detención contra el líder de Israel, Benjamín Netantyahu, su ministro de defensa, Yoav