julio 12, 2026 10:32 am
Hoy, 15 de abril, los Departamentos de Estado, Seguridad Nacional y del Tesoro, y la Oficina Federal de Investigaciones publicó un aviso para elevar la conciencia de
EE.UU. repatria $ 300 millones a Malasia en ingresos de fondos malversados de 1 Malasia Development Berhad, a través de lavado de dinero. Antilavadodedinero /
El proyecto de ley de urgente consideración que buscará la aprobación del Parlamento, tiene múltiples cambios con respecto al borrador presentado inicialmente. Antilavadodedinero / negocios.elpaís.com
De acuerdo con un reporte del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), la cárcel ADX Florence en donde se encuentra recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán se encuentra libre de
En la provincia de Limón, en los primeros dos meses de este año ocurrieron 29 homicidios, al menos 14 estuvieron vinculados a un ajuste de
El Vaticano ha nombrado director de la Autoridad de Información financiera (Aif) a Giuseppe Schlitzer en sustitución de Tommaso Di Ruzza, quien terminó su mandato
En combinación con otros fondos que el departamento devolvió anteriormente a Malasia en mayo de 2019, Estados Unidos ha devuelto o ayudado a Malasia a
Un empresario de Chicago ha sido demandado por la presunta apropiación indebida de más de USD 2 millones en fondos que se suponía estaban destinados
También advierten que los delincuentes conocen bien estos pagos y tratarán de robar estos fondos cuando más se necesiten. Antilavadodedinero / justice.gov El Servicio de
Los datos de Chainalysis revelan que el valor de las transacciones enviadas a monederos de estafas conocidas ha disminuido considerablemente en medio de la pandemia
SEC acusó a un exejecutivo de Goldman Sachs de violaciones de la FCPA derivadas de un complot de soborno para ayudar a una compañía energética
Por la feria en la Justicia, las causas de Vialidad contra Cristina Kirchner y la Ruta del Dinero K contra Báez se congelaron. También se
El FBI descubrió un esquema internacional de fraude alimentado por el coronavirus después de que más de 39 millones de máscaras prometieron a un poderoso sindicato de California que representa a trabajadores de la salud que nunca
Así lo alertó la Oficina de Responsabilidad, una agencia que reclamó medidas decisivas para mejorar la “higiene cibernética” frente a la “amenaza significativa” de otros
JPMorgan Chase publicó el martes ganancias del primer trimestre que estuvieron muy por debajo de las expectativas de los analistas, aunque los ingresos del banco se
Un ex gerente de ventas de Alstom en los Estados Unidos que ayudó al Departamento de Justicia a procesar a otros ejecutivos de la compañía
Google ha vetado el uso de la ‘app’ de videollamadas en los dispositivos de la compañía, al igual que SpaceX, la NASA. Antilavadodedinero / Elpaís..com
El uso de empresas enfocadas en la seguridad con tecnología Blockchain podría tener un auge expansivo luego de la pandemia por el coronavirus. Antilavadodedinero /
Keiko Fujimori reclamó este lunes desde su celda libertad para su padre por temor a que se contagie del coronavirus, a pesar de que el
El Centro Fox, propiedad del ex presidente de México, Vicente Fox, que se encuentra en San Cristóbal, Guanajuato dentro de su rancho, siempre ha sido objeto de