julio 12, 2026 9:29 pm
Y ahora, cuando han sido acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de delitos relacionados con narcoterrorismo, y cuando a cada una de sus
La policía rusa confiscó una granja de minería de bitcoins por el supuesto robo de 200.000 dólares en costos mensuales de electricidad. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
La crisis, tanto sanitaria como económica, provocada por el COVID-19 a nivel mundial está afectando a diversos sectores y empresas. En este escenario, las fintech
El fiscal general de EEUU, William P. Barr, ha presentado cargos criminales por narcotráfico y terrorismo contra Nicolás Maduro. Tanto el dictador venezolano como su predecesor Hugo
Lo aseguraron representantes en la región de Transparencia Internacional, por las compras y contrataciones de los gobiernos para hacer frente a la emergencia sanitaria. Antilavadodedinero
El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, resalta que los delincuentes aprovechan la pandemia para llevar a cabo fraudes financieros y estafas, como la publicidad y tráfico de medicamentos falsificados,
Haruyuki Takahashi habría recibido USD 8,2 millones para convencer a miembros del COI de apoyar la candidatura de la capital japonesa y a cambio ingresó
España ha revocado un auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid referente a Iñaki Urdangarin y ha dejado sin efecto la autorización de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este lunes 30 de marzo, que bloqueó este mismo
Conozca el entramado de relaciones de Maduro y su organización criminal, la construcción de túneles junto a Hezbollah y Hamas, el lugar de los bunkers
La pandemia del coronavirus nos ha empujado al teletrabajo y ha hecho muy populares las reuniones de amigos y familiares por videollamadas. Antilavadodedinero / BBC
Las estafas y delitos por Internet han aumentado estos días durante el estado de alarma por coronavirus. Incibe registra un incremento de los casos de fraudes a través
Exfuncionaria Natalia Nava Guzmán descubrió que desaparecieron los 19.7 mdp que le habían sido descongelados tras indagatoria por lavado de dinero. Antilavadodedinero / Zocalo Cuando Natalia
El grupo de hackers de sombrero negro afirma haber comprometido a un gigante de los seguros con ransomware. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com El grupo de hackers
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha solicitado un enorme rescate para las grandes empresas llamado Ley de Estímulo. Los demócratas han hecho el
La venta de los activos venezolanos de la petrolera rusa Rosneft reduce el riesgo de nuevas sanciones de EEUU, indica un informe que publicó la
EE.UU., está pidiendo un gobierno de transición en Venezuela compuesto por la oposición y algunos miembros del Partido Socialista de Nicolás Maduro y está presentando
La UIF reveló que cinco empresas han sido utilizadas por la organización criminal para blanquear dinero y financiar sus actividades ilícitas. Antilavadodedinero / Infobae.com Por
La caída del peso es, desde luego, un elemento negativo para la economía mexicana. Muchos son los efectos que se registran por el desplome de
La Reserva Federal, en su última respuesta a las tensiones causadas por la pandemia de coronavirus, ha abierto un acuerdo temporal de recompra para bancos