julio 13, 2026 9:58 am
Una de las estrategias que le permitió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) afianzarse como una organización criminal más poderosa del mundo fue la de establecer redes
Acá un vistazo a algunos de los motores más importantes en el mercado de las acciones que mueven el mundo financiero en la actualidad. Antilavadodedinero
La renuncia sigue al colapso de la coalición gobernante de Malasia y el nombramiento de un nuevo primer ministro. Antilavadodedinero / Aljazeera.com La jefa anticorrupción
“Tenemos una cultura patriarcal y los del crimen organizado no dejan de ser machos”, María Salguero, geofísica especialista en feminicidios. Antilavadodedinero / Infobae.com Desde 2016, María
Reverol señaló que entre los detenidos está Oswaldo Vargas, presidente de PDV Marina, filial marítima de PDVSA, así como su asistente, seis miembros del servicio
Un portavoz de la iglesia se negó a responder preguntas sobre por qué se realizó la presentación reciente. Antilavadodedinero.com / kutv.com Una presentación muestra que
La exministra de Defensa, hoy presidenta de la CE, tuvo que declarar ante el Parlamento alemán. Antilavadodedinero / Eltiempo.com Un antiguo caso de corrupción sigue
La Jueza de Garantía Penales de Pichincha en Ecuador aceptó el pedido de vinculación de la compañía Nipseservicios, representada por el cuñado de María Sol
Le atribuye delito de prevaricación, fraude y falsedad documental por presuntamente desviar fondos para comprar un fondo de arte. Antilavadodedinero / Europapress.es La titular del
La Agencia Nacional de Policía de Japón está informando la cantidad sin precendentes de 537 casos relacionados con blanqueo de dinero. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Las
Un consultor de Chicago fue acusado en un tribunal federal por presuntamente ofrecer dinero corruptamente a un senador estatal de Illinois en relación con la
Un fondo con sede en Londres está ofreciendo comprar bonos venezolanos con grandes descuentos, ya que el gobierno sigue en incumplimiento y las sanciones de
PDVSA responsabilizado al responsable de VASSA, Óscar Aponte, de desviar material para su contrabando hacia el extranjero, firmar contratos fraudulentos, cobrar sobreprecios y utilizar las
El primer ministro de Perú, recalcó que los ministros cuentan con la confianza del presidente. Antilavadodedinero / europapress.com El primer ministro de Perú, Vicente Zeballos,
Uruguay ha avanzado mucho en adecuar su legislación para cumplir con los estándares internacionales sobre combate al lavado de activos, pero todavía debe mejorar y
Otros partidos pequeños de izquierda o independentistas catalanes exigieron también una comisión parlamentaria de investigación. Antilavadodedinero / Infobae El partido de izquierda radical Podemos, parte
La Justicia deberá definir si aceptan el pedido de “pena máxima” contra un total de 21 ex funcionarios, que incluye además una reparación al Estado
Un jurado en Charlotte condenó al fundador y presidente de una compañía multinacional de inversión y a un consultor de corrupción pública y cargos de
El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que en septiembre del año apsado empezaron a investigar a ocho empresas
Dos ex ejecutivos de EarthWater Limited (EarthWater), una compañía con sede en Dallas, fueron acusados en una acusación de reemplazo de conspiración para cometer fraude