julio 13, 2026 11:49 am
El presidente de Eslovaquia le pidió al cruzado anticorrupción Igor Matovic que formara un gobierno después de que su partido triunfara en las elecciones del fin de
Un Tribunal Colegiado rechazó amparar al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, quien buscaba echar abajo el auto de formal prisión dictado en su contra por su
El gobierno español aprobó una solicitud de extradición de los Estados Unidos para el ex jefe de inteligencia de Venezuela, general Hugo Carvajal. Antilavadodedinero /
Los banqueros centrales y los ministros de Finanzas del G7 se reunirán para coordinar medidas frente al impacto del nuevo coronavirus, que amenaza con frenar
A los 21 años de haber iniciado funciones y con un amplio historial de resultados positivos en el adiestramiento de perros especializados en la detección
Eun Soo Kim, ex gerente de cuentas clave de Continental Automotive Korea Ltd. y ciudadano coreano, fue extraditado de Alemania y se declaró culpable por
El Fiscal General William P. Barr, el Director del FBI Christopher A. Wray y el Inspector Postal Jefe Gary R. Barksdale anunciaron hoy el mayor
En los últimos tres meses, el Blog de FCPA se ha visto obligado a pedir a las compañías de diligencia debida, ONG, bufetes de abogados
El clamor por el acceso público a registros de empresas públicas o abiertas (a veces llamado «UBO» – último beneficiario final – registros) continúa sin
El tribunal sentenció a Pedro Muadi por lavado de dinero, asociación ilícita y peculado, por la contratación de personal que no acudía a realizar sus
Sandoz Inc. pagará una multa penal de $ 195 millones, la mayor para un caso antimonopolio nacional, en Nueva Jersey, en la disribución de medicamentos.
Detalles de la queja por confiscación de más de $ 250 millones robados por actores norcoreanos. Antilavadodedinero / Justice.gov Dos ciudadanos chinos fueron acusados de
La SEC solicita comentarios sobre requisitos que restringen el uso de nombres de fondos potencialmente engañosos. Antilavadodedinero / SEC.gov Los nombres de los fondos son
Es importante salir de la lista negra de la UE, debido a las consecuencias que genera en corresponsalías. Además, porque si logramos este suceso, también
Las autoridades de Estados Unidos advierten que cualquiera que haga operaciones con criptomonedas en nombre del gobierno de Venezuela, podría ser objeto de sanciones. Antilavadodedinero
Fernández también oficializó el pronto envío al Parlamento de la reforma judicial y de un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Antilavadodedinero /
Fueron bloqueadas 42 cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, debido a sus presuntos nexos con el narco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
Las autoridades de Estados Unidos han defendido este lunes al Gobierno griego y su derecho a «hacer cumplir la ley» en sus fronteras e impedir
A principios de la década de los dos mil, cada vez más estadounidenses —blancos, de clase media— se enganchaban a la heroína, una droga que el
Entre cientos de víctimas en Europa, se encuentran personas a las que se habrían afanado medio millón de euros o más, especialmente en países escandinavos.