julio 13, 2026 6:22 pm
El Tribunal Federal Suizo dispuso la liberación de documentos bancarios que probarían el desfalco de PDVSA por el que son investigados los empresarios Luis e
Miembros de la oposición iniciaron la demanda contra el jefe de Estado, luego de que la ex congresista Aída Merlano, que está presa en Venezuela
Si lo declaran culpable enfrentaría una condena de al menos 20 años de cárcel y una multa de hasta $ 250.000. Antilavadodedinero / justice.gov El
Según la evidencia presentada en el juicio, de noviembre de 2013 a diciembre de 2015, el culpable participó en una esquema para defraudar a Medicare
La SEC anunció hoy cargos acordados contra el actor Steven Seagal por no revelar los pagos que recibió por promover una inversión en una oferta
En el lavadero de su casa en San Isidro, al norte de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre montó un fábrica de píldoras con
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas, señaló en
Dos propietarios y operadores de una farmacia de Los Ángeles fueron condenados hoy a 144 meses de prisión por su papel en un esquema de
Un médico que de 2016 a 2017 fue el principal prescriptor de oxicodona 30 mg en Michigan fue acusado en una acusación de mayor relevancia
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC sanciona a varios individuos, empresas y demás entidades de Sudán del Sur, por estar relacionadas con
La condena por múltiples cuentas revela la complejidad del plan de Kvashuk, en el que se escondió tras cuentas vinculadas a sus compañeros de trabajo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) tres
El narcotraficante decidió asegurarse contra los hackers distribuyendo criptomonedas en 12 cuentas recién creadas. Antilavadodedinero / Cointelegrapch.com El dublinés Clifton Collins, quien recientemente fue encarcelado
Estados Unidos condenó a Waldemar Lorenzana Lima a 23 años de cárcel y una multa de más de 50 millones de dólares, por “conspiración internacional
Xiangmin Liu, presidió la segunda Plenaria bajo la Presidencia china del GAFI del 19 al 21 de febrero de 2020. Más de 800 delegados, que
El Senado mexicano está en vías de concretar una legislación que regule el cannabis, desde el cultivo y posesión hasta su consumo y comercialización. Contar
Nicaragua regresa a la «lista gris» del GAFI con países con «estrategias deficientes» en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
Tres organizaciones, incluida la Interpol, elaboran el índice más completo hasta ahora sobre delincuencia en el continente. Aporta datos sobre el tráfico de personas, armas,
Un líder de una organización guatemalteca de narcotráfico fue sentenciado en EE.UU. a 23 años de prisión por su participación en una conspiración internacional de
El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, recientemente apareció en los titulares con su declaración en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos,