julio 14, 2026 10:54 am
El fiscal José Candioti señaló al ex intendente de Paraná como «coautor» de «financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes» junto al ex concejal Pablo
El ex ministro de Planificación apuntó contra el amigo de Mauricio Macri como dueño de los fajos que terminaron en el convento. Antilavadodedinero / Diario26
El ex presidente de Goldman Sachs en el sudeste asiático resolvió los cargos civiles de FCPA con la SEC por su papel en el saqueo
EE.UU, lanza nuevo plan para incentivar el crecimiento económico de 30 países del hemisferio occidental, con excepción de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Antilavadodedinero
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó nacionalizar la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), una empresa que había sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 12
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el domingo que estaba “decepcionado” por los resultados de la COP25 y lamentó “una importante oportunidad perdida”
Siete de los 21 imputados por el caso de corrupción en el Ministerio de Vivienda (Minvu) quedaron con prisión preventiva, luego de una extensa jornada
La industria del cannabis mueve u$s10.000 millones actualmente en EE.UU. Pero sólo hay 700 bancos que operan con los profesionales del sector. Buscan una solución
En España, cuando Luis Bárcenas, estaba en prisión por el caso Gürtel, abandonó su cargo de tesorero del Partido Popular (PP) en el año 2009
Los agentes de la Guardia Civil que llevaban más de año y medio siguiendo los pasos a Jesús G. M., Capa, estaban convencidos de que
El servicio Bottle Pay, que permitió a los usuarios enviar Bitcoin (BTC) por medio de redes sociales, infomó que se cerraría debido a las regulaciones
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nacionalizó por medio de una ley los inventarios de combustible y otros rubros derivados del petróleo propiedad de la
El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra dos empresarios y sus compañías por supuestamente participar en actividades de blanqueo de dinero a favor del
En 1962 en Argentina, Norma Penjerek salió de su casa e a una clase de inglés. Pertenecía a una familia judía y el secuestro de
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Arquesio Arias, enfrenta una nueva querella penal en la Corte Suprema de Justicia. Por La Estrella/ALD Gina Medina
Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), informó que una de las principales metas para 2020 será medir el volumen de lavado de
José Manuel de Alarcón, jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF) de España, dijo que las criptomonedas como
El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, informó que la Operación Tijera deja un perjuicio económico de USD 3.346.000 al crimen organizado, tras la incautación
Este año, estalló un sinfín de escándalos de lavado de dinero en el norte de Europa, vinculando a las principales instituciones financieras de los tres
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, se reunió con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en