julio 14, 2026 11:44 am
Este año, estalló un sinfín de escándalos de lavado de dinero en el norte de Europa, vinculando a las principales instituciones financieras de los tres
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, se reunió con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en
Representantes del FBI y el Departamento de Justicia de EE.UU se reunieron con autoridades de la Secretaría Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Paraguay
La medida, que no afecta las clases teóricas, se aplica tras el reciente ataque perpetrado por un aviador militar saudí a la base de Pensacola,
Donald Trump tomará una medida para hacerle frente al antisemitismo sufrido por estudiantes judíos en instituciones de educación superior estadounidenses, sobre todo, por parte de
Un hombre de 42 años de edad, en Dallas, Texas, fue sentenciado a 30 años en una prisión federal luego de una condena por múltiples
El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, a su vez presidente del gobernante Partido Colorado, dijo que la prohibición de Estados Unidos a
El presidente del Centro de Intercambio Económico Internacional de China, Huang Qifan, reveló en octubre que China ha estado trabajando en una moneda digital emitida por el
Más de 80 bancos japoneses han expresado su voluntad de unirse a la Red de Información Interbancaria (IIN), dijo el director ejecutivo de JPMorgan Chase,
El hijo del veterano ex presidente de Angola se enfrentó a cargos de corrupción ante el tribunal supremo del país en un juicio que se
Recientemente se informó sobre la saga del legislativo de Estados Unidos sobre ladivulgación obligatoria de última propiedad efectiva de la información (UBO), en relación con el uso
El responsable de los servicios jurídicos del BBVA, Adolfo Fraguas, está de nuevo citado este 11 de noviembre en la Audiencia Nacional para responder por los contratos que
Según operativo entre el Inpec, la Fiscalía y el Gaula de la Policía desarticularon esquemas de extorsión en Colombia, lo llevó a la captura de
Un proyecto de ley que propone que una condena dictada en la segunda instancia penal ya pueda ser ejecutada fue aprobado por una comisión del
Quedaron firmes las sentencias para la esposa, el suegro y un socio del narcoabogado Carlos Salvatore, quien murió antes del juicio, pero su hija, tendrá
El embajador de EE.UU.,Richard Grenell, dijo hoy que el gobierno de Alemania debería unirse a Estados Unidos y trabajar para detener el apoyo del régimen iraní al terrorismo en respuesta
Estaba reclamado por la Justicia tras ser sentenciado a cinco años y medio de prisión por facilitar documentaciones de identidad a los terroristas. Antilavadodedinero /
El esquema piramidal sacaba provecho de la reputación de Bitcoin y derivó en el robo de más de USD $360 millones a inversionistas residentes en Brasil. Antilavadodedinero
El Departamento de Justicia acusó a 8 personas de canalizar ilegalmente millones de dólares en dinero extranjero a la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016.
El exvicepresidente estadounidense Joe Biden se excusó de los eventuales conflictos que podrían haber surgido, ante el nombramiento de su hijo Hunter en la mesa