julio 14, 2026 2:25 pm
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple hoy domingo un año de gobierno con altos índices de popularidad, pero no ha frenado la
Ante el uso masivo de la tecnología Blockchain en toda Latinoamérica, el Ministerio de Industrias de Argentina propuso lanzar un programa de capacitación de tecnología
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestó que el diputado Ulises Quintana sigue siendo de Colorado Añetete, pero aclaró que él no tiene
El nuevo gobierno de Alberto Fernández apunta a que la Unidad de Información Financiera ( UIF), el organismo estatal más poderoso para combatir el lavado
Cristian Ortiz (42) era buscado por ser capo de una organización con sede en Río Cuarto, cuyo líder, Claudio Torres (43) fue acribillado en enero
El socio de los Valle identificado como José Albert Cortés Puerto, inicia el blanqueo de activos, instalando un lavado de autos en la ciudad de
CipherTrace compañía señaló que en el presente año, el volumen total de fraude y robo relacionado con las monedas virtuales implicó pérdidas por un valor
Arrestaron al estadounidense VIRGIL GRIFFITH, por violar la Ley «IEEPA», viajando a Corea del Norte a ofrecer asesoramiento sobre el uso de la tecnología de
Cómo EE.UU, utiliza al DHS, y al ICE, para detectar en una universidad falsa llamada Universidad de Farmington como fachada para atraer a cientos de estudiantes internacionales con el fin de eliminar
EE.UU, designa a más de 70 grupos como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Qué pasa cuando se designa a una organización como terrorista? Antilavadodedinero / CNNEspanol Entre ellas
Operativo de la captura de un submarino abandonado frente a la costa noroccidental de España con 3 toneladas de cocaína valorada en 100 millones de
Ciberataques en puertos asiáticos podría costar hasta $ 110 mil millones, o la mitad de la pérdida global total por catástrofes naturales en 2018, según
En Escandinavia algunas personas han excusado a los bancos que, como SEB, están presuntamente implicados en casos de blanqueo de dinero ruso porque consideraban que
Cointelegraph/ALD Según el informe de CipherTrace para el tercer trimestre del 2019 el volumen total de fraude y robo relacionado con las criptomonedas resultó en
La secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que el “outsorcing” es una forma abusiva con que las empresas operan a través de una compleja
Virgin Money UK Plc suspende sus dividendos por el año después de recibir un golpe vinculado al escándalo de venta indebida de seguros que ha
El Banco Central Europeo defendió el uso continuo de efectivo, a pesar del cambio de la sociedad hacia el pago digital. Antilavadodedinero / Bloomberg Si
La agencia policial de la Unión Europea, Europol, dijo que trabajó con aerolíneas, compañías de tarjetas de pago y autoridades de todo el mundo para arrestar
Los clientes deben requerir de las firmas de abogados evidencia de cumplimiento anticorrupción y que las firmas hayan establecido programas de cumplimiento sólidos. Antilavadodedinero /
Una de las compañías de construcción naval más grandes del mundo acordó pagar $ 75.5 millones para resolver una investigación sobre un esquema de soborno