julio 15, 2026 1:44 am
El banco público turco Halkbank, cuyo uno de sus funcionarios había sido sentenciado en Nueva York en 2018 por eludir las sanciones de Estados Unidos
Tras la vista oral en el Tribunal Supremo federal sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), políticos y abogados puertorriqueños coincidieron
SoftBank es el mayor accionista externo de WeWork. Se suponía que JP Morgan Chase lideraría su salida a bolsa. Ahora las dos firmas están tratando de reunir un paquete de
EE.UU sancionó a los ministerios turcos de Defensa y de Energía, así como a los titulares de estas secretarías de Estado por estar vinculados a
El oficialismo argentino presentó un proyecto que pretende castigar a quienes falten a la verdad durante declaraciones indagatorias en la justicia. El Gobierno de Argentina
Los representantes de más de 205 países y jurisdicciones de todo el mundo se encuentran reunidos en París, Francia, con motivo de la reunión del
EE.UU considera que el exmandatario realizó una operación inmobiliaria en el estado de Maryland para blanquear sobornos de Odebrecht. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo,
La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, se mostró a favor de aplicar un paquete «más fuerte» de sanciones a Turquía,
El Consejo de Estado estudiará varios recursos que buscan tumbar la decisión del Tribunal de Arbitramento, que en agosto pasado declaró la nulidad absoluta del
La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF junto al Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, realizó una jornada sobre el delito fiscal. La Sala de Vistas del
Si todo el sistema financiero colapsa, el oro proporciona una garantía para comenzar de nuevo en el banco. El oro es el ancla de confianza.
La filial del BBVA en los Estados Unidos ha sido demandada bajo el título III de la ley Helms-Burtonpor una familia de origen cubano que le acusa de «traficar» con una entidad
William Waller Jr., un corredor de bienes raíces de Las Vegas y propietario de Burbank Holdings o Platinum Properties, fue sentenciado hoy a 78 meses
Un hombre de negocios de Beverly Hills, California, fue sentenciado ayer a 21 meses de prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas, que no informaron sus
La Justicia arrastra deudas estructurales que aún no han sido corregidas; el kirchnerismo se caracterizó por una mayor intervención del poder político sobre los magistrados;
Se trata de un grupo de élite del sistema ruso de inteligencia, hábil en subversión. En 2006, Putin aprobó una ley que legalizaba los asesinatos
Ejecutivos del Banco de Irlanda (BOI) han optado por no testificar ante el Gobierno de Estados Unidos en los procesos penales relacionados con un esquema de lavado de
El ex narcotraficante hondureño, que se convirtió en testigo cooperante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, aseguró en corte que había pagado miles
Estados Unidos ha llegado a un “acuerdo de fase uno muy sustancial” con China en las negociaciones comerciales de alto riesgo entre las dos superpotencias
Algunas compañías estadounidenses pronto podrán reanudar la venta de ciertos productos o servicios a Huawei, ya que la administración Trump pronto comenzará a emitir licencias