julio 15, 2026 5:38 am
Están investigando el supuesto lavado de dinero en ABN Amro, uno de los bancos más grandes de los Países Bajos, y dijeron el jueves (26
Luis Alberto Chacin Haddad, sobornó a funcionarios de la empresa venezolana Corpoelec, a cambio de $ 60 millones en contratos para negocios con sede en
Irán ha prescindido por completo del dólar en sus transacciones financieras con Rusia y Turquía, aseguró este miércoles Abdolnaser Hemmati, el presidente del Banco Central
EE.UU. anunció medidas restrictivas contra una compañía con sede en Moscú por su presunto involucramiento en la evasión de las sanciones contra Siria al enviar combustible
Señales positivas de China sobre las negociaciones comerciales con EE.UU impulsan hoy jueves a las acciones europeas y frenaron un repunte de los activos de
La SEC anunció una nueva regla de enmiendas diseñadas para modernizar la regulación de los fondos cotizados en bolsa (ETF), al establecer un marco claro
El gigante sueco de telecomunicaciones Ericsson reservó alrededor de $ 1.2 mil millones para resolver una acción de cumplimiento de la FCPA prevista por el
La SEC acusó a PricewaterhouseCoopers LLP y socio de violar las reglas de independencia del auditor por ejecutar un proyecto para actualizar el software empresarial
La decisión se hará efectiva cuando se publique en el Diario Oficial del organismo, donde además se difundirá la identidad de los funcionarios del régimen
Un ex empleado del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos en Colorado se declaró culpable de cargos de corrupción relacionados con la
La Coalición para la Integridad publicó sus Reglas de Cumplimiento de Ética por parte de las agencias estatales: desempacando el informe del Índice SWAMP . El informe demuestra
EE.UU acusó a la empresa global de información y análisis de medios, Comscore, Inc., y a su ex CEO por participar en un esquema fraudulento
La Comisión de Bolsa y Valores anunció que TMC Bonds LLC, operador de un sistema de comercio alternativo (ATS) para valores de renta fija, acordó
Las amenazas al comercio son el mayor obstáculo para la economía mundial, pero la economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, sigue estando
El Gobierno de Honduras «actúa mal» en la lucha contra la corrupción, según un informe presentado por Transparencia Internacional (TI). En el texto señala que
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos informó sobre la creación de marco estratégico para contrarrestar el terrorismo internacional y nacional en
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la entrada en vigor de los protocolos de los tratados fiscales con Luxemburgo y Suiza. Los protocolos
Se trata del complejo Los Sauces, que está a nombre de Máximo y Florencia, los hijos de la expresidenta. Denuncian que se encuentra abandonado. El
Juan Gama, codirector del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) dijo que las sociedades anónimas «se han utilizado» como ventana para el
La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos de fraude contra Nissan, su ex CEO Carlos Ghosn y su ex director Greg Kelly relacionados con