julio 15, 2026 8:52 am
Donald Trump apuntó a la Reserva Federal una vez más cuando hoy Europa lanzó un amplio paquete de estímulo, diciendo que había puesto a los estadounidenses en
El propietario y operador de varias compañías de telemedicina en los Estados Unidos se declaró culpable de aceptar sobornos a cambio de facturar $ 424
StarKist Co. fue sentenciado a pagar una multa criminal de $ 100 millones, el máximo legal, por su papel en una conspiración para fijar los
El EO 13224 actualizado del presidente Trump proporciona nuevas herramientas para disuadir las amenazas en evolución del terrorismo. Hoy, la Oficina de Control de Activos
En su defensa de la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA) , que busca convertir en delito penal que los funcionarios públicos extranjeros busquen o reciban sobornos,
Entre críticas y modificaciones de último momento, el Senado aprobó reformas que tipifican como delincuencia organizada a la defraudación fiscal y que buscan combatir a
El 11 de septiembre de 2001, diecinueve hombres secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa
Donald Trump dijo que había pedido la renuncia del asesor de seguridad nacional John Bolton, y señaló que «estaba muy en desacuerdo con muchas de
Presentaron ante el Senado de EE.UU, el Plan de Reforma de Financiamiento de la Vivienda del Departamento del Tesoro que protegerá a los contribuyentes y
El juez José Alejandro Vargas decidió proteger la vida de Marisol Mercedes Franco, la esposa de César Emilio Peralta alias “César el Abusador”, mandándola a
WhatsApp es la aplicación de mensajería con más usuarios en todo el mundo, algo que la hace el objetivo perfecto para las redes de delincuencia internacional.
El Gobierno español reconoce a ASPE indicios de mala praxis en aseguradoras de Viaje británicas y estudia emprender acciones legales. Así el Ministerio de Asuntos Exteriores ha iniciado un informe para
Protección de datos de la UE Reglamento 2016/679 o GDPR establece las condiciones bajo las cuales los datos personales de los empleados pueden ser objeto de tratamiento. Para
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que procedió a tomar el control operativo y administrativo de AllBank Corp. La acción se toma conforme
El Departamento cita el éxito en la lucha contra la delincuencia violenta; El Director de la Oficina de Asistencia Judicial anuncia $ 28 millones en subvenciones
La Comisión de Bolsa y Valores votó hoy para proponer enmiendas al plan del sistema de mercado nacional que rige el Registro de Auditoría Consolidado
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro modificó el Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) para implementar aún
Pero SCS también se aplica a las empresas que operan en China y, a medida que se desarrolla, puede afectar la forma en que las
EE.UU multó al asediado gigante Deutsche Bank con más de US$ 16 millones para resolver cargos por violar las leyes nacionales de corrupción al contratar
Abordar el soborno del lado de la demanda, como pretende hacer la propuesta de Ley de Prevención de Extorsión Extranjera , es complejo. Por el lado de la oferta, sabemos