julio 15, 2026 11:39 am
Costa Rica actualiza mecanismos para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en su preparación para la evaluación nacional del GAFI y GAFILAT en
Es el segundo que se entrega de los señalado por las autoridades de formar parte de la red de narco y lavado de activos Se
La OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU. tomó medidas hoy contra Adrian Darya 1, un petrolero que transporta 2,1 millones de barriles
Ex coronel del Ejército de los EE. UU ha sido sentenciado a cinco años por aceptar sobornos para ayudar en contratos militares a una empresa
Clinton Jean-Pierre, de Miami, Florida, ha admitido el robo de identidad mediante el uso de una computadora, anunció el Fiscal de los Estados Unidos Bill
La Comisión de Bolsa y Valores sancionó a Bitqyck Inc. y sus fundadores, quienes defraudar a inversores en ofertas de valores de dos activos digitales,
LA OFAC anunció las designaciones de dos personas y tres entidades relacionadas con Corea del Norte, e identificó una embarcación como propiedad bloqueada, continuando la
Los terroristas requieren financiamiento para reclutar y apoyar a los miembros, mantener centros logísticos y realizar operaciones. Por lo tanto, evitar que los terroristas accedan
Bank Negara Malaysia está finalizando las revisiones de las directrices contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El banco central publicará un
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó a la Fiscalía General emitir una orden de captura contra los disidentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del
El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en responder al anuncio de Iván Márquez de volver a las armas: «Aquí no hubo paz
Un gran jurado federal acusó a Alan Safahi por cargos relacionados con un supuesto esquema de fraude bancario, anunció el Fiscal de los Estados Unidos
Empleado de una compañía de tecnología de Seattle fue acusado por dos cargos relacionados con su intrusión no autorizada en datos almacenados de más de
La AFA emitió su primera decisión sobre si una empresa debería ser sancionada por un programa de prevención de corrupción insuficiente, de conformidad con la histórica
El FBI visitó la casa del presidente de United Auto Workers, Gary Jones y en otros lugares como parte de una investigación de corrupción sobre
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, publicó en la lista de los 10 más buscados al ex
John H. Durham, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, y Brian C. Turner, Agente Especial a Cargo de la División New
Ex agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (BPA) fue sentenciado a 48 meses de prisión seguido de un año de libertad supervisada
La OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU. apunta a dos redes vinculadas al régimen iraní de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO)
A medida que aumenta la escala y la frecuencia de los grandes desastres, los estafadores están robando millones de dólares en pagos federales, estatales y