julio 15, 2026 12:31 pm
La Oficina del Fiscal General de Colombia desmanteló una red de corrupción militar que otorgó jubilaciones anticipadas por sobornos. El anuncio se produce en medio
Investigación sobre el mal uso de millones de dólares en fondos de centros de capacitación de ejecutivos de Fiat Chrysler y de United Auto Workers se ha expandido
La demanda que Purdue y los Sacklers alegan que las prácticas de ventas de su empresa fueron engañosas y al menos en parte responsables de
Odebrecht presentó la solicitud de protección por bancarrota en Nueva York, en la que sería la mayor pérdida de una compañía en Latinoamérica. La constructora
La SEC acusó a un asesor de inversiones de Pensilvania de operar un fraude de asesoría de inversiones que involucra más de $ 100 millones
La RSM International fue acusada el martes de violar las reglas de independencia del auditor de la SEC en al menos 100 informes de auditoría
Uno de cada cinco ciberataques están dirigidos al sistema bancario. La pérdida de información confidencial, fraude y el robo de dispositivos son los mecanismos más
El banco alemán cayó pasado un – 1,73%. Ciertamente conocimos varias noticias. Por un lado, Deutsche Bank pagará 16,2 M$ de sanción por la SEC por
Terminó este lunes la cumbre del G7 con una victoria en su particular guerra comercial con China, después de que el Gobierno de Pekín le
La Oficina del Fiscal Central de Hungría abrió una nueva investigación sobre corrupción y fraude que involucra a la subsidiaria local del gigante de software
El FBI ha dado golpes dañinos a aquellos que afirman que los registros públicos abiertos de Propietarios Beneficiarios (UBO) son la única respuesta a la
La imposibilidad de rastrear los fondos públicos que son desviados a través de esquemas como la llamada Estafa maestra reside principalmente en que las empresas fantasma son
Una australiana de nombre Katherine Nguyen, se declaró culpable de robar 100.000 XRP (casi medio millón de dólares), en lo que se conoce como el
El presidente Donald Trump dijo el lunes que está considerando organizar la próxima cumbre del G7 en Doral. Trump dijo a los periodistas que no
Fiscalía desiste del pedido de prisión preventiva para la exjefes de la constructora Graña y Montero. Ambos colaborarán con las investigación en curso relacionados al
La adquisición de millones eliminaría a un competidor disruptivo, lo que llevaría a precios más altos, así como a una calidad e innovación reducidas en
El Departamento de Justicia de Estados Unidos investigará más a profundidad sobre los testaferros y operadores financieros que están y estuvieron vinculados a funcionarios el régimen madurista,
El propietario de una compañía de transporte de automóviles de East Providence admitió ante un juez de falsificar los registros de la Administración Federal de
La juez federal de distrito Susan C. Bucklew condenó a Larry A. Carr (84, Tampa) a cuatro años en una prisión federal por fraude de
El Fiscal de los Estados Unidos Robert J. Higdon, Jr. anunció que en la Corte Federal TONY MCELVEEN, SR. , fue sentenciado por el juez de distrito