julio 15, 2026 2:36 pm
La capacidad de rastrear y detener las transacciones relacionadas con el crimen, lavado de dinero y la corrupción es una de las herramientas que un
Goldman Sachs Group Inc nombró a un abogado para observar el juicio 1Malaysia Development Berhad (1MDB) del ex primer ministro Datuk Seri Najib Razak. El
Rabobank ya no acepta a los clubes de fútbol profesional como clientes debido a riesgos de lavado de dinero, corrupción, fraude y otros abusos», informa
La SEC anunció que la entidad rusa ICO Rating acordó pagar $ 268,998 para liquidar los cargos por no revelar los pagos recibidos por publicitar
Los estafadores extranjeros robaron millones de dólares de veteranos en su mayoría ancianos y discapacitados de los EE.UU. Una acusación de 14 cargos ha sido
La asesoría de la FinCen alerta al sector financiero sobre los esquemas de tráfico de fentanilo que utilizan estos chinos en EE.UU. Hoy, la Oficina
El exdirector jurídico del grupo constructor brasileño Odebrecht Mauricio Ferro fue detenido este miércoles en Sao Paulo en una nueva fase de la operación anticorrupción
¿Hay una temporada favorita o una época especial del año que sea mejor para cerrar las investigaciones de la FCPA o revelar las nuevas? Observé
Se recupera el índice S&P/BMV IPC subía 0.11%, a 39 mil 741.99 puntos; los inversores mexicanos demuestran un mayor apetito por activos de riesgo. La Bolsa
Se le relaciona con el narco mexicano Ismael Zambada García, ‘El Mayo’, líder del Cártel de Sinaloa en México. José Efraín López Mendoza, o mejor
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó, en extradición al gobierno de EE.UU, a dos hombres, buscados por autoridades de ese país por diversos
La casa de cambio de criptomonedas INX planea recaudar USD 129,5 millones por medio de una IPO, en la primera venta de valores tokenizados registrada
Las autoridades de Estados Unidos se disponen a poner precio a cualquier pista que lleve a la detención del viceministro económico de Venezuela Tareck el Aissami,
La OFAC identificó al dominicano César Emilio Peralta como la red de clubes nocturnos y personas de fachada utilizadas para el lavado de dinero y
El procurador general de la República, Jean Alain Rodriguez, dijo que tras un operativo que constó con investigaciones silentes se desmantelaron una gran red de
Los abogados del jugador de fútbol del Juventus de Turín Cristiano Ronaldo han admitido que pagaron 375.000 dólares a la mujer que lo acusó de haberla
El Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, familiares del presidente de Guatemala. Según el Tribunal
Mike Pompeo, viajará a Ottawa el jueves para sostener reuniones con líderes canadienses sobre las relaciones bilaterales, la crisis en Venezuela y los canadienses detenidos
Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) delatar al ex presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con diario Reforma,
El descontento público hacia las políticas socioeconómicas fallidas del presidente Emmerson Mnangagwa se extiende por Zimbabwe, manifestándose a través del creciente descontento y la creciente amenaza de disturbios civiles . En las