julio 15, 2026 7:38 pm
Estados financieros confiables, aspectos tributarios y apoyo a la gerencia son algunos de los beneficios de una actividad financiera realizada por un auditor. Al primer
En la demanda de la fiscalía, están: Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal, acusados de cinco cargos relacionados con
La plataforma de tokens de valores, TokenSoft, ha añadido oficialmente los servicios de Know Your Business (KYB) tras una exitosa prueba alfa en 2018. La
Las autoridades dijeron que la agencia ha tomado el control de al menos 26 FIR policiales de la UP contra el miembro del Parlamento (MP)
Un famoso comerciante de arte británico ha sido encarcelado en los Estados Unidos por cargos de defraudar a sus clientes de hasta $ 30 millones
Un ex director ejecutivo y ex director financiero de Brixmor Property Group Inc ( BRX.N ) fue acusado de fraude contable por manipular una métrica financiera clave
El Departamento de Justicia anunció la compensación al programa, Madoff Victim Fund (MVF) para la cuarta distribución de $ 469.6 millones en fondos incautados por
Los servicios de inteligencia han recibido informes que indican que Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y considerado uno de los actuales líderes del grupo terrorista
Dawn Bennett malversó los fondos de los inversores, incluido el uso de ellos para pagar a un operador de un sitio web para que los
El acusado operaba un negocio de cámara de oxígeno hiperbárico en Great Neck y Chicago Marcello Sozio, el ex operador de Andi Hyperbarics LLC, un
Hoy en San Antonio, un juez federal condenó a Dennis Edward Stephen, de 42 años, de San Antonio, a 15 años en una prisión federal
Audrey Strauss, abogada de los Estados Unidos, actuando bajo la autoridad conferida por 28 USC § 515, anunció que BEVAN COONEY fue sentenciado hoy por
La fiscal de los Estados Unidos Sherri A. Lydon anunció hoy que Andreika Mouzon, de 29 años, de Kingstree, y Flossie Brockington, de 29 años,
En febrero de 2017, la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Tareck Zaidan El
El consejero delegado de BBVA dijo el miércoles que el banco no había identificado ningún impacto relevante en su negocio vinculado a un caso de
La SEC ha hecho una petición de adquisición de equipo para lo que parece ser una sala de monitoreo de criptomonedas entre ellas Bitcoin y
La ley fue aprobada por el gabinete de la canciller Angela Merkel. Entre otros cambios, otorgará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mayores
Las acciones de cumplimiento por parte de las agencias de cumplimiento de Estados Unidos y Europa, así como del Banco Mundial, han llamado la atención
El Juzgado 12 de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió la suspensión definitiva contra el proceso de extradición a Estados Unidos a Abigael González Valencia, “El Cuini”, en cumplimiento al
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, renunció a la suspensión definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión girada en su contra, por lo que la