julio 15, 2026 8:40 pm
Las acciones cayeron el martes después de que el presidente Donald Trump renovara sus ataques contra China, disminuyendo la esperanza de que las dos economías
Un grupo de nueve libanés, algunos con cédula de Paraguay, otros identidad para extranjeros de Brasil y varios con ambos, están investigados, luego de que
Una reciente investigación periodística realizada por los medios australianos Herald, The Age y 60 Minutes, planteó que existen serias dudas sobre cómo se están aplicando
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un individuo norcoreano que operaba desde
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos
Los narcotraficantes han diversificado los rubros donde lavan o blanquean el dinero producto de su actividad ilícita. A la construcción y a la compra de
La solución Oracle proporciona una plataforma única y unificada para detectar, investigar e informar de manera eficiente sobre actividades de lavado de activos y financiamiento
El gobierno de México entregó en extradición a Amado Estevez Jr., para que las autoridades de Estados Unidos lo procesen por fraude electrónico y concluya una condena por operaciones
Los eventos recientes en la industria petrolera sugieren que las empresas pueden comenzar a abrir puertas por sí mismas, sin depender de estos «intermediarios». Las
En rueda de prensa realizada en sus oficinas de Doral, el Magistrado en el exilio del TSJ de Venezuela y especialista en prevención de crimen
Alex Nain Saab Moran (Saab) y Alvaro Pulido Vargas , ambos de Colombia, fueron acusados de ocho cargos en el Distrito Sur de Florida en
Según un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en
Entre los sancionados están; Gavidia Flores,Vielma Mora y Marco Torres quienes ayudaron a Isham Saab y Pulido Vargas, a obtener los contratos de alimentos CLAP.
Los EE.UU, agencias europeas y el Banco Mundial han llamado la atención sobre los delitos de soborno cometidos por empresas multinacionales en Rusia y otras
El portavoz de la embajada de Rusia en Kiev, Denís Golenko, confirmó que los tripulantes del petrolero ruso detenido por Ucrania regresan a la patria,
A Márquez, que fue directivo de PDVSA, se le investiga dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo de
El exjefe paramilitar colombiano llegó el viernes y fue trasladado a su país por el propio jefe de la Interpol en la República Dominicana el
El abogado Coello Trejo explicó que Gilda Margarita Austin y Solís, de 71 años de edad, se encontraba desde hace un mes de vacaciones en una isla
La investigación considerará las «preocupaciones generalizadas» que los consumidores, las empresas y los empresarios han expresado sobre la búsqueda en Internet, las redes sociales y
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para ampliar el financiamiento del Fondo de Compensación para Víctimas del 11S hasta 2090, semanas después