julio 16, 2026 2:12 am
De acuerdo con el informe el gobierno no cumplió con los estándares mínimos al identificar menos víctimas, no financiar refugios específicos para las víctimas de la
El Departamento de Tesorería de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está modificando el Reglamento de Informes, Procedimientos y Penalidades , 31 CFR parte 501
Japan Post Bank Co. planea establecer un límite para las transferencias internacionales de efectivo de $ 5 millones ($ 46,000) para combatir el lavado de
A veces hay que preguntarse si alguna vez las compañías se han dado cuenta de que deben cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en
Uno de los problemas que impide que las naciones en desarrollo se desarrollen es la corrupción. Cuando los líderes corruptos no respetan los acuerdos con los
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la designación de una entidad rusa que
El ex director general de dos contratistas del gobierno de Estados Unidos se declaró culpable por falsificar documentos en un esfuerzo por aumentar la competitividad
Estas enmiendas entrarán en vigencia en 90 días después de su publicación en el Registro Federal de EE.UU. La Securities and Exchange Commission adoptó enmiendas
El presidente Donald Trump dijo el martes que él y el presidente chino Xi Jinping “tendrán una reunión extendida la próxima semana en el G-20
Los delincuentes siempre encuentran nuevas formas de cometer ilícitos de la mano con la evolución de la tecnología desarrollando nuevas técnicas de fraudes, especialmente en
Geoffrey S. Berman, el Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que WOOJAE JUNG, a / k /
Tras cuatro meses de sesiones, el juicio del «procés» llega esta semana a su fin con dos sesiones programadas en las que el Tribunal Supremo escuchará los argumentos
Una investigación del diario The Intercept Brasil ha sacado a la luz conversaciones privadas entre agentes públicos que participaron en la operación mayor operación contra la corrupción
El expresidente Ernesto Samper junto a Elizabeth Montoya de Sarria, más conocida De esta manera tal como la ‘Monita Retrehera’. Elizabeth Montoya de Sarria era una
“La narrativa que ya ha triunfado en Colombia es que somos un país violento, Pero si es que uno lo mira numéricamente, dentro de lo que
Tres funcionarios de Pemex han sido detenidos en las últimas horas por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el domingo que el presidente Donald Trump podría relajar las restricciones de Washington sobre Huawei
Las autoridades iraníes presentaron hoy un nuevo sistema de defensa aérea de fabricación nacional que refuerza su seguridad, coincidiendo con una escalada de la tensión
El grupo de ministros de Finanzas del G20 dijo el domingo que las tensiones comerciales y geopolíticas se han “intensificado”, aumentando los riesgo en contra
Cientos de miles de personas se han movilizado en Hong Kong contra una legislación que, según críticos, podría ser utilizada por China contra los opositores