julio 16, 2026 2:58 am
Venezuela afirma poseer algunas de las reservas de oro y coltan sin explotar más grandes del mundo, y la fiebre del oro del país se
Uno de los principales temas que se discutirán en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores Centrales del G-20 este fin de semana tiene que ver
El mes pasado, los suizos develaron un nuevo y elegante billete con el cual engordar sus carteras: el púrpura de mil francos, el último de una serie emitida por el Banco Nacional Suizo
Innecesario adentrarse en la dark web. No hace falta. Para conseguir una de las drogas más mortíferas y prohibidas del planeta sólo hay que visitar algunos sitios
España extraditó a 94 taiwaneses a China por cargos de fraude telefónico y online, una medida que provocó la protesta del gobierno de Taiwán. Los
Un gerente de relaciones en DBS Bank que engañó a dos clientes bancarios, ganando más de S $ 200,000 para sí mismo, fue encarcelado por
La Comisión Europea está revisando casos pasados de lavado de dinero en bancos de la UE para evaluar qué salió mal y decidir posibles ajustes
El Oficial de Cumplimiento es el encargado de garantizar el desempeño legal de la organización. Y es que este individuo debe asegurarse de que la
La interceptación de llamadas telefónicas, vigilancias desde diferentes aspectos y seguimientos durante casi 24 meses permitieron a las policías de Ecuador y Colombia, que actuaron en un
El superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de laSuperintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS ), Jorge Mogrovejo González , dijo a gestion.pe que están evaluando cómo ajustar el lenguaje de
Las criptomonedas han aportado muchos beneficios a una gran variedad de personas en diferentes sitios del mundo. Uno de los que ha sabido aprovechar el
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La OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas hoy contra el grupo petroquímico más grande y más rentable de Irán, la Compañía
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La cantante ha declarado durante más de hora y media en Esplugues por una evasión fiscal de los impuestos del IRPF y del IP, que
Al proporcionar orientación sobre el programa de cumplimiento, el Departamento de Justicia y la OFAC, como todos los profesionales del cumplimiento, rendirán homenaje al punto
El Banco Mundial excluyó a una empresa estatal china de ingeniería y construcción y dos filiales por «prácticas fraudulentas» relacionadas con un proyecto en Georgia.