julio 16, 2026 3:59 am
El término «controles internos» es uno cargado: se transforma de varias maneras según el contexto. A veces es una abreviatura de controles contables financieros; otras veces abarca
En los últimos ocho años, China ha tomado medidas enérgicas contra el soborno y la corrupción, en particular en sus investigaciones y procesamientos de funcionarios
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está investigando los cargos de que algunas de las OEM multinacionales más grandes de equipos
Soldados venezolanos leales al asediado presidente Nicolás Maduro han entrenado a miembros de la fuerza guerrillera más peligrosa de Sudamérica para que usen misiles antiaéreos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que a las actividades vulnerables al lavado de dinero se sumarán a los futbolistas
Una nueva forma de malware surgió de las profundidades para atacar a los servidores web con un aluvión de exploits diseñados para aterrizar a los
Un informe de TPS ha expuesto un intrincado asunto de fraude, corrupción y lavado de dinero por parte de altos funcionarios de la Autoridad Palestina
El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, enfrenta una serie de denuncias de corrupción, fraude político, lavado de dinero y participación en numerosas actividades delictivas,
Federico Rettori, extrabajador de la fundación de Messi, ha denunciado al futbolista del Barça y a su padre, entre otros, por un supuesto delito de estafa,
El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó hoy sus perspectivas de crecimiento para China al 6,2 % este año(desde el 6,3 % anterior) y al 6 %
La Comisión de Valores e Intercambio demandó hoy a Kik Interactive Inc. por realizar una oferta ilegal de valores de tokens digitales por $ 100
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Pennsylvania anunció que el Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Christopher
El pasado 23 de mayo Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander, decidía alertar a los clientes de la entidad con un mensaje de advertencia. “¿Te
La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Atlético de Madrid Diego Da Silva
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dio a conocer enmiendas al Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR)
Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del actual Presidente de Brasil, enfrenta una investigación de la justicia por lavado de dinero y hace poco se
La brasileña Odebrecht S. A., el excontralor Carlos Pólit Faggioni y su hijo John Christopher Pólitfueron demandados en Miami, EE.UU., por presunto fraude y colusión en
Canadá anunció este domingo la suspensión «temporal» de sus operaciones diplomáticas en Venezuela, al tiempo que informó de que revisará el estatus de los emisarios
Un hombre de Montecito se declaró culpable hoy de un delito grave de fraude electrónico por estafar a los inversores al hacer falsas promesas de
La Comisión de Valores e Intercambio anunció hoy una acción de emergencia que le cobra a un recién graduado de la universidad con la organización