julio 16, 2026 4:55 am
La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido multó a FH Bertling Ltd con £ 850,000 ($ 1 millón) por sobornos para asegurar contratos en
Donald Trump hizo un llamado al Reino Unido para deshacerse de los «grilletes» de la membresía de la Unión Europea y lograr un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos,
Corea del Norte ya ha ejecutado antes a chivos expiatorios para expiar los fracasos políticos de alto perfil. Luego de que la cumbre más reciente entre
La Comisión de Valores e Intercambio anunció hoy un premio de $ 3 millones a los denunciantes cuya propina inició la investigación de la SEC
En Londres, la vendedora de arte Eleese Dadiani lleva un servicio de lujo para contactar a grandes inversores de Bitcoin. Dadiani, quien contó a Forbes su
Algunos jueces de Hong Kong temen ser llevados a un curso de colisión con Pekín mientras el gobierno de la región administrativa especial presiona para
Un contador que una vez trabajó para el cerebro detrás del escándalo de sobornos y sobornos en las universidades estadounidenses aceptó declararse culpable y cooperar
La semana pasada, Dick Cassin informó en el blog de la FCPA otra declaración de culpabilidad en el escándalo de corrupción de PDVSA. Como señaló Cassin, «José Manuel
La Corte Superior de Cuentas de Haití envió este viernes al Parlamento (bicameral) su informe final sobre la investigación que realizó sobre supuestos actos de corrupción entorno
La Guardia Civil española ha desarticulado, con el apoyo de la Europol, una banda delictiva con ramificaciones internacionales, que ofrecía servicios de blanqueo de dinero
Si usted es un abogado, llámense como se llame en distintas jurisdicciones –en inglés se puede llamar, por ejemplo, attorney, lawyer o solicitor— los organismos
El juez federal de distrito Carlos E. Mendoza condenó a Marvin Mushia Smith (41, Orlando) a 10 meses de prisión por fraude de visa. Smith se
El fiscal Brandon J. Fremin anunció hoy que DONOVAN J. BARKER , de 59 años, de Baton Rouge, Louisiana, se declaró culpable ante el juez de distrito
Una víctima fue un niño de 14 años de Virginia Occidental. Otra víctima de Michigan tenía solo 12 años. Otra de ellas era una niña
La Administración de Control de Drogas de EU investigó al Presidente de Honduras por tráfico de drogas de acuerdo con documentos judiciales, lo que podría
La Comisión Europea escribió al gobierno italiano pidiéndole explicaciones por el deterioro de las finanzas públicas del país, dijo una fuente de la Unión Europea,
La Oficina Nacional de Estadísticas de China publicó el PMI de fabricación oficial para el mes de mayo, que cayó a 49,4 desde 50,1 en
Alrededor del 90 por ciento de todas las acciones de cumplimiento de la FCPA involucran a intermediarios externos. Por lo tanto, no es de extrañar que
Un comerciante de automóviles de Mason City que lavó lo que él creía que era un producto de la venta de drogas vendiendo un automóvil
Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, el primero de los 14 cooperantes que ayudaron a los fiscales federales de los Estados Unidos contra Joaquín “El Chapo”