julio 16, 2026 9:53 am
El cable diplomático de Pekín llegó a Washington a última hora, con ediciones sistemáticas a un borrador de acuerdo comercial de casi 150 páginas que
La fiscalía de Perú solicitó el martes 20 años de prisión para Ollanta Humala por cargos de lavado de activos y recepción de dinero ilícito,
Muchas instituciones financieras tradicionales han tratado de evadir por todos los medios a la llamada «cripto-revolución». Algunos representantes de prestigiosos bancos incluso han catalogado a
El partido gobernante de Guatemala, el derechista FCN-Nación, rechazó este martes la vinculación que la fiscalía y una misión antimafias de la ONU hizo contra
El Gobierno creó hoy, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, un Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos,
La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitaron retirar la inmunidad a un candidato presidencial, a un ministro y a seis
Los billetes falsificados llevaban las marcas comerciales auténticas de la organización o agencia respectiva que estaba registrada en la Oficina de Marcas y Patentes de
El Fiscal de los Estados Unidos Mike Stuart, junto con el Agente Especial a Cargo Maureen R. Dixon, Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Los fraudes cibernéticos representaron ganancias para los delincuentes de 9 mil 517 millones de pesos, de los cuales 55% fue reembolsado a los usuarios afectados,
El banco central de China dijo hoy que recortará el ratio de requerimientos de reserva (RRR, por sus siglas en inglés) a fin de liberar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó fuertemente la presión sobre China el domingo para alcanzar un acuerdo comercial al anunciar que aumentará los
Irán ha dispuesto de todos sus recursos para vender petróleo en el «mercado gris», eludiendo sanciones que Teherán considera ilegítimas, dijo el domingo el viceministro
Los fideicomisos son uno de los tantos instrumentos bancarios que se han convertido en una gran herramienta para el lavado de dinero. Esto debido a
Dada la globalización actual, la comisión de delitos por parte de quienes viven de transgredir las leyes de las sociedades civilizadas, hoy repercuten de manera
Los magistrados de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 2, 9 y 21 de Madrid –Cristóbal Navajas Rojas, Tomás Cobo Olvera y Cristina Pacheco de Yerro– han elevado
Un grupo de 20 personas se manifestó la mañana de este viernes a las afueras de la sucursal HSBC Vado del Río para denunciar que
Los considera «peligrosos individuos» y no podrán tener una cuenta ni en Facebook ni en Instagram. La compañía de Mark Zuckerberg anunció este viernes el
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió este viernes un aviso para alertar a las instituciones financieras sobre la continua corrupción generalizada en
Los dos hablaron por teléfono durante más de una hora, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Los líderes también discutieron
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las diversas formas de identificar presuntas actividades de lavado de dinero e insistió en la importancia