julio 16, 2026 11:33 am
En abril de 2015 Odebrecht se posicionó como la mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todo el continente y acumulaba ganancias récord. Sin
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió al Tribunal Supremo Federal que aplique una condena de 22 años de cárcel al expresidente Fernando Collor
Odebrecht se encuentra en el centro de un gigantesco escándalo de corrupción que ha sacudido los círculos del poder y la política en América Latina.
El Banco Central Europeo informó que la medida busca evitar la corrupción y el avance del narcotráfico. Los billetes tenían gran valor en el mercado cambiario. A partir de hoy, el Banco
Al filo del plazo los senadores no tienen claro si lo que votarán de apuro sirva para evitar que Uruguay sea incluido en “lista gris”
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó, de conformidad con la EO 13692, según enmendada, a Jorge Alberto Arreaza
Un tribunal federal puso contra las cuerdas a la Fiscalía General de la República (FGR) al declarar ilegal en forma definitiva toda la información financiera
El juez federal Claudio Bonadio amplió el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”, en la que
La banca chilena perdió el año pasado US$26 millones en fraudes externos, informó este martes la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. De la cifra
John H. Durham, Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut, Brian C. Turner, Agente Especial a Cargo de la División de New Haven de la
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y James C. Spero, Agente Especial a Cargo de
Las autoridades de Benín y Nigeria han lanzado en colaboración con Interpol una operación conjunta contra la trata en la que han rescatado a 216
La sanción de un decreto en la Argentina estableciendo un programa nacional de lucha contra la corrupción parece ser una señal de que, en América Latina, luego
El Banco Corporativo de Nicaragua, fundado por los sandinistas en 2014, cerró sus operaciones después de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos
Las oficinas del Anderlecht y también las de la Federación Belga de Fútbol fueron registradas en el marco de una investigación judicial que sobrevuela presuntas irregularidades
Un antiguo Magistrado federal estaría implicado en actos de lavado de dinero y delitos relacionados, según informó el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de
La policía brasileña arrestó a un hombre por operar un laboratorio clandestino de drogas y usar la criptomoneda líder bitcoin (BTC) para lavar las ganancias, informó Cointelegraph Brasil, el
Un gran jurado federal ha acusado a Xiaoying Xu, de 34 años, un ciudadano chino, y Yiwen Zhu, de 34 años, un ciudadano chino y
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Federico Gaviria, Eduardo Zambrano; el gerente de la empresa Sion; y Gustavo Torres y Gabriel Dumar
Por primera vez el gobierno de Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa para quiénes suministren información veraz sobre las finanzas y actividades del grupo terrorista