julio 16, 2026 1:08 pm
El fiscal estadounidense Andrew Birge anunció hoy que Mike Stamp, de 46 años, de Decatur, Michigan, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario
Un hombre de Port St. Lucie, Florida, fue sentenciado hoy a 84 meses de prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas en nombre de sus
Según el último informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Colombia cuenta con uno de los sistemas Antilavado de Activos y Contra
Morgan Stanley reportó el miércoles ganancias e ingresos que superaron las expectativas de los analistas en cuanto a resultados mejores a los esperados en la gestión
En menos de dos semanas el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra su homólogo colombiano Iván Duque por dos cuestiones que no han podido ser
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado cuentas por tres mil 400 millones de pesos y
Tras la aprobación la semana pasada por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que responsabiliza a la banca ante fraudes con medios de pago
Según la Fiscalía, José Trinidad Minota, Asael Argüello y Jorge Luis Horta se habrían puesto de acuerdo con magistrados del Tribunal de Cúcuta para obtener
Se caracterizan por comprar deuda soberana a empresas con dificultades económicas, para luego presionar y cobrar la totalidad de esa deuda más los intereses, “sin
El expresidente de Perú Alan García muere durante la operación al ser fue internado tras dispararse en la cabeza en medio del operativo policial que había llegado a
Frank Saddler, de 52 años, de Ridgeland, fue condenado hoy por el juez de distrito Henry T. Wingate a cumplir 39 meses en la prisión
El parlamento europeo ha dicho sí a las nuevas normas que protegen a los llamados «Denunciante». Vía libre, por tanto, por una gran mayoría en
Un hombre de Ohio que fue arrestado en Kansas en camino a comprar marihuana en Colorado fue sentenciado hoy a 12 meses y un día
Dos hermanos de San Fernando Valley se declararon culpables de cargos penales federales, admitiendo que conspiraron para distribuir poderosos narcóticos como la hidrocodona y la
Cuatro residentes peruanos han sido extraditados a los Estados Unidos, donde están acusados de operar un plan de extorsión a gran escala desde 2012 hasta
Un hombre de Lewisville que robó más de mil números de tarjetas de crédito y débito fue sentenciado hoy a 58 meses en una prisión
El banco italiano UniCredit pagará la significativa suma de 1.3 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de evitar ir a
Un incendio catastrófico envolvió el lunes las partes superiores de la catedral de Notre Dameen París mientras se realizaban renovaciones, poniendo en riesgo uno de los
La Fiscalía solicitó prisión preventiva contra elexpresidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Bernaola, por el caso Odebrecht. Así lo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Designó a siete personas y una entidad de