julio 16, 2026 2:53 pm
Sin embargo, los activos improductivos de Wells Fargo totalizaron $ 7,3 mil millones, muy por encima de un estimado de $ 6,67 mil millones de
Las ganancias aumentaron un 5 por ciento a $ 9.18 mil millones y los ingresos también aumentaron un 5 por ciento a $ 29.9 mil
Verónica Michelle Bachelet Jeria, de la ONU, no sabía de los horrores que sufre México, producto de tanta violencia. Y en algún momento de hoy
El Departamento de Estado integró una nueva categoría para los mensajes de seguridad y protección para los viajeros de los Estados Unidos a 35 países,
El Standard Chartered Bank (SCB), una institución financiera global con sede en Londres, Inglaterra, acordó la pérdida de $ 240 millones, una multa de $
La resolución de $ 231 millones de la FCPA del mes pasado por parte del gigante alemán de diálisis Fresenius Medical Care incluyó la entrega
La Reserva Federal de los EE. UU. Propuso el lunes un nuevo régimen regulatorio para 23 bancos extranjeros que operan en los EE. UU. Que
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este lunes su decisión de catalogar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Es la primera vez
Dada la dimensión transfronteriza de los delitos graves, incluido el terrorismo, y de las actividades financieras relacionadas, las autoridades competentes que llevan a cabo investigaciones
Dijo uno de los funcionarios rusos encargados de velar por el cumplimiento del pacto de producción petrolera con la OPEP. Kirill Dmitriev, dijo que su
Últimamente se ha discutido mucho sobre los posibles usos de la inteligencia artificial en el cumplimiento de medidas contra el soborno. La mayoría de los
El expresidente brasileño Michel Temer, quien permaneció preso preventivamente durante cuatro días por sospechas de corrupción, afirmó que las múltiples denuncias formuladas por la Fiscalía
El director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República, Germán Arriaza, aseguró que la exprimera dama Ana Ligia de Saca no quedará
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor
Si las economías emergentes consiguen abatir prácticas de evasión, y persiguen el pago de sobornos para evitar el cumplimiento del pago de impuestos, podrían generarse
En marzo, el secretario general de la ONU publicó su informe periódico sobre la implementación de la Resolución 1701 desde finales de octubre de 2018
Bahamas está programada para recibir $ 1.4m de los Estados Unidos para apoyar la profesionalización de la ley y la reforma contra la corrupción. La
El lavado de dinero representa hasta el 5% del PIB mundial, o $ 2bn (£ 1.5 billones) cada año, dice la Oficina de las Naciones
Un fuerte debate se dio ayer entre legisladores y representantes del Ejecutivo que defendieron en el Senado el paquete de leyes antilavado que son parte
La administración de Trump está considerando inyectar dólares estadounidenses a Venezuela a través de bancos, teléfonos inteligentes y aplicaciones si el régimen de Nicolas Maduro