julio 16, 2026 4:12 pm
Anunciaron el abogado de los Estados Unidos John F. Bash y Christopher Combs, Agente Especial en cargo de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI, por
Alejandro Toledo está acorralado. El equipo especial Lava Jato, bajo la coordinación del fiscal Rafael Vela, suscribió este viernes el acuerdo de colaboración eficaz con el
Un juez de Guatemala dictó orden de arresto contra Thelma Aldana, exfiscal general y actual candidata presidencial, quien ha estado al frente de varios importantes
La Oficina Anticorrupción (OA), en representación del Gobierno, solicitó ante el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) que los juicios en los que se encuentra acusada Florencia
Patel, de 49 años, de Liverpool, Nueva York, se declaró culpable de participar en una transacción monetaria en una propiedad derivada criminalmente, y de mantener
El multimillonario Warren Buffett dijo que el crecimiento económico ha perdido fuerza recientemente. “Parece que el ritmo de crecimiento en la economía se ha desacelerado”, dijo
Las acciones subieron el jueves cuando se reanudaron las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, pero persistieron los temores de que la economía se
Jaime Alberto Giraldo Alzate será procesado en la corte federal de Brooklyn ante el Juez Sanket J. Bulsara, magistrado de los Estados Unidos, por una
Kwamaine Jerell Ford se declaró culpable de iniciar sesión en cuentas de Apple pertenecientes a atletas y músicos profesionales de alto perfil sin autorización y
El 26 de marzo de 2019, un gran jurado federal emitió una acusación de 35 cargos que acusaba a cinco personas con conspiración de cometer
Joseph H. Harrington, Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Este de Washington, anunció hoy que el Distrito Este de Washington recaudó $ 8,186,767
En 1923, Frederick Stanley Mockford (1897-1962), un oficial de radio del aeropuerto Croydon de Londres, recibió el encargo de buscar una expresión que indicara emergencia y
La Fiscalía General de la República ha recibido 36 carpetas de investigación relacionados con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, corrupción política y en donde podrían
Presumiblemente, la mayoría de las organizaciones comerciales tienen una política de conflicto de intereses (COI). Pero la probabilidad de que tengan un programa de cumplimiento de
El Centro de Focalización de Financiamiento del Terrorismo (TFTC) convocó esta semana un taller regional de creación de capacidad en Riad enfocado en los esquemas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Tomó medidas contra 25 personas y entidades, incluida una red
Jonathan Rusch parece indicar en su publicación que no estamos de acuerdo con los datos. Creo que estamos en desacuerdo sobre la mejor actitud para quienes toman las
La Comisión de Bolsa y Valores anunció premios por un total de $ 50 millones a dos denunciantes cuya información de alta calidad ayudó a
La unidad de delitos económicos de la Fiscalía sueca inició hoy un registro de la sede de Swedbank, uno de los mayores bancos del país,
a Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que le otorga facultades al Gobierno Nacional, para perseguir los bienes en Colombia