julio 16, 2026 5:48 pm
Las instituciones europeas cerraron hoy un acuerdo provisional sobre la revisión de las agencias de supervisión del sistema financiero, que dará más poder a estos
Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se declararon en sesión permanente para analizar y discutir en Parlamento Abierto las reformas y
La Policía Nacional ha destapado en Asturias un fraude de 362.738,95 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de
Un fiscal de distrito de Estados Unidos ha acusado a los fundadores de un esquema piramidal internacional de criptomonedas que involucró la comercialización de una moneda digital presuntamente fraudulenta
Un miembro de la pandilla de Discípulos Gángster fue sentenciado hoy a 324 meses en prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada por participar
Un hombre australiano fue sentenciado hoy a 24 meses de prisión por cuatro cargos de violaciones a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional,
Dubai ha sido recientemente criticado como un «paraíso de lavado de dinero» por Transparencia Internacional y no hay duda de que Dubai y los Emiratos Árabes Unidos en general
Un contador público certificado se declaró culpable hoy de un cargo federal por fraude bancario por administrar un esquema Ponzi que estafó a sus víctimas,
El crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así como por su movilidad. Desestabiliza los cimientos
Aún no se define cómo quedará constituido el tribunal que deberá juzgar a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al
En un impactante anuncio, los fiscales federales anunciaron el arresto y los cargos contra numerosas personas en relación con una investigación criminal a nivel nacional
El procurador Jorge Ramírez explica los detalles de cómo se elaboró el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht junto a la Fiscalía. A dos días de la interpelación del
El auge que han tenido las criptomonedas en los últimos años las han convertido en refugio de capitales y en una de las inversiones más
Más de 87,000 propiedades en Inglaterra y Gales valoradas en un exceso de US $ 132,4 mil millones (£ 100 mil millones) son propiedad de
Una coalición internacional de fondos de pensiones, entidades gubernamentales y administradores de activos está demandando a Danske Bank por un esquema de lavado de dinero
El juez argentino Claudio Bonadio dictó este lunes un nuevo procesamiento por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien no será arrestada en forma preventiva
La clave del apoyo internacional que aún mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que le ayuda a evitar el completo aislamiento tiene
Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el expresidente Alejandro Toledo estuvo detenido durante varias horas en el condado de San Mateo, al sur de
El fiscal federal Andrew Murray anunció hoy que Rudolph Carryl, de 67 años, anteriormente de Oyster Bay, NY, compareció ante el juez de primera instancia
Mañana el gobierno liberal de Justin Trudeau presentará en el presupuesto federal un nuevo grupo de trabajo destinado a mejorar las investigaciones de lavado de