julio 16, 2026 6:26 pm
La Comisión Europea se ha movido para incluir 15 países adicionales en su lista ampliada de jurisdicciones fiscales no cooperativas, lo que reforzará los controles sobre las
El presidente del Comité Olímpico Japonés, Tsunekazu Takeda, probablemente se jubile sin cumplir un nuevo mandato, ya que los fiscales franceses lo están investigando por
El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, prevé debatir con sus homólogos de Finlandia, Suecia y Dinamarca las relaciones con China, Rusia y EEUU,
Los clientes del Banco Santander que se vieron afectados hace diez años por el fraude del estadounidense Bernard Madoff recuperarán hoy su dinero, cuando la
Dos hombres de Baltimore, Maryland, fueron sentenciados hoy a cadena perpetua y 30 años, respectivamente, en prisión por conspirar para participar en una conspiración de
La Procuraduría del Especial para el caso Odebrecht asistirá este martes en Uruguay a las declaraciones de dos testigos vinculados a las supuestas transferencias de dinero a
Así lo determinó un fallo de la Corte Suprema de la semana pasada y conocido hoy, en el que los ministros de la Tercera Sala
Un fraude sufrido a 25 clientes del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) extrajo $124 millones que terminaron en 217 cuentas de BancoEstado. Las estafas oscilan entre el millón
Ron Rockwell Hansen, de 58 años, residente de Syracuse, Utah, y ex oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), se declaró culpable
Una mujer de Boston fue condenada ayer en un tribunal federal de Boston por su papel en un plan para malversar más de $ 2.7
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a seis individuos rusos y ocho entidades en
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Extendió hoy la fecha de vencimiento de una licencia general
El gigante mundial de las telecomunicaciones Huawei y su filial en Estados Unidos, HuaweiDevices USA, se declararon no culpables este jueves de 13 delitos de fraude
El 21 de febrero de 2019 se publicó la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que entró en vigor el pasado 13 de marzo y
El abogado estadounidense James P. Kennedy, Jr. anunció hoy que Wanderson Dos Santos Freitas, un ciudadano brasileño que vive en Toronto, Canadá, fue arrestado y
Jessica M. Teixeira, de 41 años, de Shrewsbury, Massachusetts, se declaró culpable hoy en una corte federal por fraude bancario y cargos de lavado de
Ex ejecutivo bancario fue sentenciado a doce meses y un día en una prisión federal por fraude bancario. El fiscal estadounidense D. Michael Dunavant anunció
En el marco de la operación Diamante, la Dijín de la Policía anunció 17 capturas, 13 de ellas en los Estados Unidos, relacionadas con una
David C. Weiss, Fiscal Federal para el Distrito de Delaware, anunció hoy que Carl Chen, propietario de Chenmax Properties, Inc., un Fideicomiso de Inversión en
La cooperación entre el sector público y el privado —especialmente las entidades financieras— es clave para el combatir la delincuencia y la corrupción, aseguró David