julio 16, 2026 9:44 pm
El presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un se preparan para su segunda cumbre, la cual debe conducir a resultados concretos sobre el programa nuclear de Pyongyang, y
Al menos diez personas acudieron ante las autoridades de Mexicali para denunciar el robo del que han sido víctimas con el mismo modus operandi sin que el
TechnipFMC plc, con sede en Londres, dijo en un documento de la SEC el miércoles que reservó 280 millones de dólares para una resolución de
El presidente del GAFI Marshall Billingslea de los Estados Unidos, presidió la segunda reunión plenaria del GAFI-XXX en París, del 20 al 22 de febrero
Pakistán ha hecho solo «progreso limitado» en el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al no mostrar una comprensión adecuada de
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres (Chorrillos), fue interrogada
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica allanó el jueves las oficinas centrales de Scotiabank como parte de la investigación relacionada
El banquero Sebastián Eskenazi, hijo del exaccionista de YPF y dueño del Banco de Santa Cruz, recibió el dinero negro que manejaba Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, según afirmó ante la
De acuerdo con la evaluación nacional de riesgo, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los principales delitos determinantes que generan fondos
en el seno de una conferencia pronunciada en la sede de la CEOE, el magistrado del Tribunal Supremo, don Vicente Magro, realizó un llamamiento al sector
Las revelaciones de un miembro del jurado del juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera abrieron una ventana de oportunidad a la defensa del mexicano, para cuestionar
El banco suizo UBS fue condenado este miércoles en un tribunal francés por practica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deberá pagar
La Policía Federal (PF) de Brasil informó hoy que arrestó al presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Andrade, acusado de fraudes
Autoridades policiales brasileñas recibieron numerosas denuncias sobre una presunta estafa cometida por un corredor de criptomercados en Brasil. Según medios locales, desde el pasado jueves
Aunque acabar con la corrupción no es sencillo, sí es posible minimizarla mediante herramientas eficaces orientadas a lograr el compromiso de los funcionarios de entidades,
La pelea por el poder en Venezuela vive en el frente económico una de sus más encarnizadas batallas. La precaria posición de Nicolás Maduro en
La investigación sobre presunto lavado de dinero del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo supera los US$ 21 millones y es la mayor realizada por
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, relevó este lunes al ministro secretario general de la Presidencia, Gustavo Bebbiano, en medio de un escándalo de corrupción
Como se señaló en nuestro post anterior para el blog de la FCPA, Malasia aprobó el Proyecto de Ley 2018 de la Comisión Anticorrupción de Malasia el año
Con el reciente lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para 2018, este es un buen momento para evaluar el desempeño de la