julio 16, 2026 10:35 pm
De enero a septiembre de 2018, los fraudes a clientes de servicios financieros acumularon un total de 5 millones 364 mil reclamaciones que representaron pérdidas
«Hezbollah tiene células activas en Venezuela», aseguró días atrás el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. «Los iraníes están impactando en las vidas de los venezolanos
El gobierno de Estados Unidos está considerando impedir que entidades extranjeras traten con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), como un posible próximo paso, ya que busca
A principios de este mes, el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, presentó un proyecto de ley que propone un «paquete contra el crimen», que establece
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó
Después de”invertir”, puedes multiplicar tu dinero por ocho veces en pocas semanas. Suena fácil y tentador pero se trata de un modelo de estafa piramidal, dirigido
La Fiscalía viene realizando desde hace un buen tiempo investigaciones sobre el presunto ‘Club de la Construcción’, el cual estaba conformado por empresas constructoras que
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo señaló que el mundo no debe olvidar que «la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela» y se va a
Según la publicación del Financial Times Panamá al igual que Libia, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Samoa Americana entre otros estarían en una
Tras 20 años de dar sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de Gobierno de doce países para obtener beneficios en licitaciones públicas, la constructora brasileña Odebrecht,
La National Aeronautics and Space Administration, mejor conocida como NASA, entregó US$ 333,000 al profesor Jin Wei de la Universidad de Akron para determinar cómo desarrollar hardware
La decisión del gobierno de Donald Trump de imponer nuevas sanciones a PDVSA parece ser, en esencia, una prohibición de venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos (EE.UU.). El presidente Donald Trump sancionó el
Los Bancos Centrales de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunciaron el lanzamiento de una divisa digital conjunta. En este sentido, la Saudi Arabian Monetary
La Comisión de Valores e Intercambio anunció hoy que un tribunal federal de Florida ordenó a Woodbridge Group of Companies LLC y su antiguo propietario
Una ley sancionada por el gobernador Carlos Moisés crea nuevos mecanismos de combate a la corrupción en el servicio público a partir del Programa de
El papa Francisco admitió este lunes que teme “el derramamiento de sangre” en Venezuela y que le “aterra” la violencia que podría desatarse por la crisis política que
El senador Marco Rubio, anunció este domingo que el gobierno estadounidense le transfirió el manejo de todas las cuentas del Estado venezolano y el Banco
Los gobiernos de Venezuela y EEUU acordaron mantener una Oficina de Intereses luego de Nicolás Maduro rompiera relaciones con el país norteamericano. «Ambos gobiernos han
Panamá mantendrá la soberanía de todas sus decisiones, aumentará la transparencia financiera y fiscal, y cumplirá con los estándares internacionales de la materia, al aprobar
Las investigaciones corporativas se llevan a cabo en un entorno fuertemente regulado. Se complican aún más por numerosos desafíos prácticos. Observar los requisitos legales y de hecho