junio 16, 2026 11:30 am
Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, y cuentan
Una operación policial en Brasil abrió una nueva línea de investigación sobre el avance del crimen organizado chino en América Latina. La megaoperación “Dark Trader”, realizada
a era digital nos ha traído maravillas, pero también peligros insospechados. Y es que hoy más que nunca debemos estar atentos. Un reciente informe de
El presidente colombiano Gustavo Petro indicó el domingo que aceptará una propuesta del mayor grupo rebelde que aún permanece activo en el país para permitir
Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó hoy una nueva página web dedicada a aceptar de
Las estafas digitales han encontrado en la política su mina de oro. No porque los dirigentes participen en ellas, sino porque su imagen vende, genera autoridad
Estafa es la palabra que hoy define miles de historias que comienzan con ilusión y terminan con pérdida emocional y económica. Lo que antes parecía
El comercio electrónico en América Latina atraviesa uno de sus mejores momentos. Con millones de nuevos usuarios digitales y una fuerte adopción de billeteras virtuales,
Líderes de Keyfactor, SailPoint, Palo Alto Networks y Deloitte analizan la gestión de certificados, IA y protección de identidades El evento CyberICON, organizado por Deloitte, se
El próximo jueves dará inicio la Conferencia Nacional sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, organizada por la Asociación
Señalado de orquestar el quizás mayor fraude bancario de Brasil, el empresario Daniel Vorcaro se jactó ante la policía de tener «amigos» en el poder,
El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, anunció una agenda anticorrupción que incluye la eliminación de la Secretaría de Transparencia y el traslado de
La presidenta electa de la República, Laura Fernández, dejó en claro en su primera conferencia de prensa que buscará llevar a cabo la venta del
El proceso de discusión y análisis de la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra la ‘flota fantasma’ de Rusia, la
El cierre en noviembre de 2025 de 13 casinos marca un punto de inflexión en la lucha de México contra el lavado de capitales, exponiendo
El Gobierno de Trump planea establecer, según se informa, una presencia permanente de la CIA en Venezuela tras el ataque en el que las fuerzas armadas estadounidenses
Zimbabue ha intensificado su esfuerzo por unirse al grupo BRICS, con el Gobierno ampliando la interacción diplomática con los Estados miembros para fortalecer sus asociaciones
Cuatro hombres de Columbus, Georgia, han sido sentenciados por su papel en una organización de narcotráfico con sede en Columbus. La acusación surgió de la