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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización de
Conocer los derechos como usuario y las herramientas disponibles para protegerse, como alertas de movimiento en cuentas, puede marcar la diferencia entre ser víctima o
El reciente decomiso de más de una tonelada de fentanilo marca el inicio de una estrategia renovada contra el narcotráfico en México. Con la presidencia
El defensor público, Ricardo Morales, y la directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados
Uruguay y otros quince países de América Latina y el Caribe lanzan este jueves una alianza para combatir elcrimen organizado, que cuesta a las economías regionales miles de millones de
El Congo esta sufriendo una crisis sanitaria por la enfermedad X y Lloyd’s y el Cambridge Centre for Risk Studies reveló las pérdidas económicas que
Floki y Mastercard han introducido una tarjeta de débito que estará disponible en formato físico y virtual en 31 países europeos. La tarjeta admite ocho
Un jurado federal en Maryland condenó ayer a dos hombres por su participación en un plan para mentir a los inversores de CytoDyn Inc., una
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir y combatir delitos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación
Un colaborador del Cártel de Sinaloa fue detenido en Mexicali y puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Agentes de la Fuerza Estatal
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció el retiro definitivo de los billetes de $100 y $1000 emitidos antes de 1969. Esta decisión, que ha generado
En el corazón de Tigre, un entramado de empresas y proyectos inmobiliarios de lujo revela vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. En el
En la economía global de hoy en día, el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales es más crítico que nunca. La Oficina de Control
Fernández Bolaño, teniente jefe del puerto de València desde 2013, fue detenido junto a otras seis personas en una entrega controlada de 970 kilos de
INTERPOL ha lanzado una campaña de concienciación sobre la creciente amenaza de la delincuencia cibernética y financiera que pesa sobre las personas y organizaciones vulnerables.
Estados Unidos anunció las sanciones contra 35 empresas y buques por haber transportado petróleo iraní, alegando que el régimen de ese país usa los ingresos del crudo
Según el Informe de Inteligencia sobre Amenazas de Check Point Software recién publicado, el sector de la Banca a nivel mundial ha sufrido una media
Las muertes en dicho país aumentaron durante décadas pero la aparición de esta sustancia incrementó los fallecimientos por sobredosis e insuficiencia respiratoria. En una sola
La oficina local del FBI en Dallas dijo que está buscando víctimas potenciales de un plan de inversión que, según dicen, duró 12 años. Matthew
La Representante de los Estados Unidos, María Elvira Salazar (R-FL), y el Senador Marco Rubio (R-FL), lideraron a sus colegas en el envío de una carta
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