junio 21, 2026 2:58 pm
La Cámara de Diputados aprueba una iniciativa del presidente López Obrador para frenar la fabricación de la droga sintética, en medio de las presiones de
Tres personas fueron sentenciadas a prisión por orquestar e implementar un esquema para solicitar millones de dólares en contribuciones a dos comités de acción política
La Embajada de Estados Unidos en México difundió los carteles de búsqueda de ‘Los Chapitos’, por los que se ofrecen 10 mdd. antilavadodedinero / diariocambio22
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil detectan que una histórica organización criminal conformada por un clan familiar de origen colombiano,
Con apoyo de la DEA, la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de 6 narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos. antilavadodedinero / momento24 Las personas capturadas
El Instituto de Altos Estudios de Derecho, (Idaed), y Antilavadodedinero invitan a los medios de comunicación y al público en general al seminario “La Extinción
En su lucha constante por frenar el accionar del tráfico ilícito de drogas, la Policía Nacional del Perú (PNP) destruyó en la última semana, 18
A pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario del Estado de Israel, cuatro personas resultaron heridas hoy lunes en un atentado terrorista con embestida de
La ley contra las ganancias ilícitas es una de las normas que debe cumplir Bolivia. Esta normativa es rechazada por los gremiales antilavadodedinero / ejutv
Semana revela detalles de la investigación con la que se pusieron al descubierto dos redes de falsificación de dólares que estaban inundando a Ecuador desde
Pareja canina de la patrulla fronteriza de EE.UU, logró detectar el cargamento oculto de más de tres millones y medio de pastillas entre los vegetales
La Policía Nacional de Colombia confirmó que hizo efectiva la captura de siete uniformados de la institución en Cali, quienes fueron señalados de robar varias casas lujosas
Estados Unidos comenzará a usar la inteligencia artificial (IA) para combatir el tráfico de fentanilo hacia el país, señaló este viernes el secretario de Seguridad
Dos organizaciones comerciales internacionales se declararon culpables y fueron sentenciadas hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
Estados Unidos está adoptando medidas adicionales destinadas a que rindan cuentas quienes llevan a cabo las acciones represivas del régimen nicaragüense. Estados Unidos ha impuesto
El señalado traficante Juan Guillermo Naranjo Henao, tendría nexos además con una supuesta red de corrupción que involucraría a la Contraloría de Antioquia y otras
El Gobierno de EE.UU. impuso este martes sanciones a 52 individuos y organizaciones internacionales a los que vincula con una red de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de un grupo nacionalista negro, y a otros tres miembros, de trabajar para la inteligencia
Autoridades de Estados Unidos incautaron en el estado de California más de 3,5 millones de pastillas de fentanilo, con un valor estimado de 21,1 millones
Entre los detenidos está César Osvaldo “N”, operador logístico de los centros de manufactura y trasiego de fentanilo hacía EE.UU. antilavadodedinero / lopezdoriga Luis Rodríguez