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El ejército mexicano volvió a ser atacado en Sinaloa por un grupo de armados, en dos eventos que el gobernador vinculó a tensiones generadas por
El juez de instrucción, Bilal Halawi, emitió hoy una orden de arresto contra el exgobernador del Banco Central de Líbano (Banque du Liban) Riad Salameh,
Lloyd’s ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio global antes de impuestos de 4.900 millones de libras esterlinas, lo que supone un 25,6%
La presencia del Hezbollah en la Argentina y en América Latina volvió a ser un tema de discusión y fuerte preocupación en las últimas horas tras
La DEA tiene catalogado al Cártel de Sinaloa como la organización criminal dedicada al narcotráfico más grande del mundo, con presencia en al menos 47
Los archivos del caso Pampa, liberados por la Fiscalía en días pasados, ponen en evidencia la red empresarial que el narcotraficante albanés Dritan Gjika, alias
Un jurado federal condenó hoy a un hombre de Nevada por defraudar a tres bancos por más de $11,2 millones en fondos de ayuda por
Bancos están obligado a informar inmediatamente a la UAF, sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, casos sospechosos de lavado de dinero Las
Autoridades de la Dirección Investigativa Antimafia en Italia anunciaron la posibilidad de firmar un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Seguridad. Los desafíos que
Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, Argentina, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a
Fue destruida una avioneta tipo Cessna 152, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, tras considerar que estaba siendo usada para labores del narcotráfico.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a desafíos cada vez más sofisticados y peligrosos producto de la digitalización y adopción de tecnologías disruptivas. Las
Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
El pasado miércoles, la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) celebró la publicación de dos reglamentaciones finales del Tesoro de EE.UU. que ponen fin a
El Salvador figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual fue validado por miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el
La alianza BRICS está a punto de experimentar un significativo crecimiento en su membresía en la próxima cumbre de 2024, que se celebrará en Kazan,
El Departamento de Estado y el Tesoro de Estados Unidos anunciaron este miércoles nuevas sanciones contra una organización no gubernamental israelí que opera en Judea
Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
De acuerdo con las palabras de la Sra. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
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