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El Ministerio Público de Honduras a través de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal
Estados Unidos ha endurecido sus sanciones a los sectores petrolero y petroquímico de Irán en respuesta al ataque de Irán del 1 de octubre a
El marco jurídico para la prevención del lavado de dinero en México está compuesto por diversas disposiciones que establecen las obligaciones y responsabilidades de personas
El Gobierno de Brasil pretende aprovechar su próxima presidencia rotatoria de los BRICS para llevar al grupo el debate sobre la tasación de las grandes fortunas que ya está impulsando actualmente
El bloque regional cree que es necesario crear nuevas instituciones, similares a las de Bretton Woods, pero en el marco de la comunidad de los
Así lo señaló la viceministra para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Coromoto Godoy, durante su ponencia “Incorporación de Venezuela en los
En seguimiento a las acciones para el combate y prevención de la trata de personas y el lavado de dinero, la Secretaría contra la Violencia Sexual,
Alejandro Rebolledo El lavado de dinero es una amenaza constante para las instituciones financieras y corporativas. Enfrentarlo requiere una combinación de estrategias preventivas y reactivas
Después de los BRICS, una nueva alianza ha puesto en marcha el proceso de desdolarización y está utilizando monedas locales para el comercio en lugar
Durante la inauguración de la ampliación de la Subestación San Buenaventura en San Francisco de Yojoa, Cortés, la presidenta Xiomara Castro afirmó este miércoles que
Alejandro Rebolledo En un entorno financiero cada vez más digitalizado, la detección temprana del fraude es fundamental para garantizar la estabilidad de cualquier empresa o
Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en San Diego confiscaron más de 10,827 libras de narcóticos, con un
La cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se celebró en Moscú. El punto central del evento fue la reunión del Consejo de Jefes
El fiscal de Marsella declaró que la situación en la ciudad, de unos 860.000 habitantes, ha alcanzado «otro nivel», y expresó su preocupación por el
En el aniversario del ataque de Hamás en Israel, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra varios individuos y una «organización benéfica ficticia» acusados de financiar
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El Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, concluyó el pasado viernes con una jornada en la que se abordaron
Los estafadores siempre buscan la forma de engañar a las personas, aún con los grandes avances tecnológicos en el diseño de las tarjetas bancarias. Una de esas estafas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo un llamamiento a los países del Sudeste Asiático para que tipifiquen como
Dr. Alejandro Rebolledo Como uno de los expertos más reconocidos en prevención de lavado de dinero, ¿cuál es el papel que juegan los intermediarios financieros
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