junio 21, 2026 10:59 pm
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente paraguayo
Un gran jurado federal emitió una acusación acusando a tres hombres de Alabama de orquestar un esquema de fraude contable en Austal USA LLC, un
Un ciudadano hondureño se declaró culpable hoy de su papel en un plan para traficar personas de Hondura a los Estados Unidos y distribuir cocaína
Las autoridades colombianas confirmaron la captura de Blanca Madrid Benjumea, exesposa de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, extraditado líder del Clan del Golfo a los Estados
Autoridades de Colombia capturaron a 52 personas vinculadas al narcotráfico internacional en una megaoperación que duró dos meses y contó con el apoyo de Estados
Denominada como «Iniciativa NARCOS«, la propuesta del legislador por Carolina del Sur Lindsey Graham , que cuenta apenas con el apoyo de otros 5 de
Un jurado federal en el Distrito Norte de Georgia, condenó hoy a tres contratistas militares por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados
El mandatario llamó a los integrantes de la mesa del diálogo de paz, tras el ataque del ELN en el que murieron 9 soldados y
Un jurado federal encontró a un hombre de Florida culpable de no presentar un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR), hacer una declaración
Conspiraron para traer en secreto a los EE. UU. más de $ 18 millones en dinero libre de impuestos retenido en bancos extranjeros. antilavadodedinero /
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció a través de su cuenta en Twitter la incautación de 1.2 toneladas de cocaína a 520 millas náuticas de
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a tres empresas y nueve personas bielorrusas, entre ellas a los mayores fabricantes del país -la Planta de Automóviles
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la minería ilegal, el crimen organizado y el comercio ilícito de oro entre Ecuador
Un ciudadano nigeriano fue condenado hoy a cuatro años y un mes de prisión por su papel en un grupo de ciberdelincuentes que operaba en
El regulador nacional de derivados alega que Binance violó las reglas al no registrarse debidamente ante la CFTC, según informes. antilavaqdodedinero / diariobitcoin Binance, el
La falta de ejecución en procesos judiciales relacionados con narcotráfico y actividades conexas como lavado de dinero sería la causa de que nuestro país haya registrado un
Según los fiscales, el peligroso espía ruso “actuó en beneficio de la inteligencia rusa obteniendo y recopilando información… sobre infraestructuras críticas”.. antilavadodedinero / israelnoticias El
Las autoridades actuaron de forma inmediata luego de que se conocieran videos de alias ‘Negro Ober’, en los cuales amenaza con ordenar el asesinato de comerciantes en
Los cárteles de Sinaloa y Jalisco están operando en más de 40 países, traficando fentanilo y metanfetamina, alertó la Agencia Antidrogas. antilavadodedinero / Infobae La Agencia
El CEO y fundador de Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) fue sentenciado hoy a cuatro años y tres meses de prisión por su papel