junio 22, 2026 7:29 am
Paraguay ha hecho progresos en la puesta en vigencia y observación de las normas del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). antilavadodedinero / ultimahora
Mediante un operativo encubierto, la Fuerza de Policía de Australia Occidental interceptó un cargamento récord de 2.4 toneladas de cocaína con un valor estimado en
El exfiscal general de los Estados Unidos durante la administración del expresidente republicano Donald Trump, William Barr, dijo que el ejército estadounidense debe usarse contra
La PGN de Colombia, ordenó a un equipo disciplinario que inmediatamente inicie “indagación o investigación de acuerdo a las circunstancias” respecto al hijo de Gustavo
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Dos hombres de Kansas fueron arrestados hoy por cargos relacionados con un esquema de años para eludir las leyes de exportación de EE. UU. que
Ericsson, una empresa multinacional de telecomunicaciones con sede en Estocolmo, Suecia, acordó pagar una sanción penal de más de 206 millones de dólares tras incumplir
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos resueltos contra la empresa de suministro de transporte de carga con sede en Oregón, The
Imagínese si un burócrata tuviera el poder de limitar sus ahorros o poner una «vida útil» en el dinero que gana. ¿Suena descabellado? Ideas como esta ya se están
La operación fue llevada a cabo por la policía de Wilmington, el FBI y la ATF tras una investigación de un mes. antilavadodedinero / lanoticia
El candidato del partido gobernante en Nigeria, Bola Tinubu, obtuvo el miércoles la victoria en las elecciones presidenciales de Nigeria, el país más poblado de
El pasado 24 de febrero comenzaron a surgir rumores de que se estaba llevando a cabo una operación federal conjunta en Tamazula, Durango, por parte
Se trata de Heberth Ricardo Prado Fajardo, ‘Pondondo’, señalado jefe de una organización multicrimen en el Valle del Cauca y vinculado históricamente a las ‘Autodefensas Gaitanistas
En las últimas horas, la Policía Antinarcóticos capturó a cinco personas acusadas de mantener presuntamente nexos con las disidencias de las Farc en Nariño y con
El Senado de Estados Unidos investigará a fondo a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y al FBI, luego
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, dentro del reforzamiento de las labores de búsqueda y captura de prófugos por casos de
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elaboró un plan de acción para impulsar la implementación de “estándares globales” sobre la regulación cripto en los países que aún no han
Un gran jurado federal en Charlotte emitió ayer una acusación acusando a un hombre de Carolina del Norte de planear y dirigir un esquema masivo
La presencia de este sería incipiente en Chile, pero es altamente adictivo y mortal. Se ha detectado en el país, pero en pequeñas cantidades, dice
El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sostuvo que la autoridad moral y política se gana con la honestidad, por lo que pidió al Poder Judicial que