junio 23, 2026 10:59 am
En junio pasado, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones de normas vigentes sobre lavado de activos.
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está designando a tres funcionarios de seguridad iraníes para
En el municipio fronterizo de Ipiales, Nariño, Colombia, fue capturado alias Güerito, un peligroso narcotraficante mexicano encargado del tráfico de las drogas entre la disidencias
Unos 18 presuntos traficantes de metanfetamina fueron acusados ante el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas Chad E. Meachaman por delitos relacionados con
Sabían que existía, pero no conocían su identidad, dónde vivía o cómo se movía. Era, confiesan los investigadores, un auténtico fantasma. Su sobrenombre es ‘Ali’.
Estados Unidos quiere que Panamá sea retirado de las listas de paraísos fiscales y deje de ser visto como «sitio donde se esconde el dinero»,
La policía italiana detuvo hoy en la norteña región italiana de Lombardía a 49 personas presuntamente vinculadas a la organización mafiosa Ndrangheta, que operaba principalmente
La Marina Armada de México dijo el martes que descubrió aproximadamente 10 toneladas de metanfetaminas en una embarcación camaronera frente a las costas del Pacífico.
Las sobredosis por fentanilo se han convertido en la primera causa de muerte de jóvenes en el condado de Los Ángeles. Además de los carteles
Abogada anticorrupción de El Salvador dijo que emprendió las medidas al estar relacionadas con el uso de fondos públicos para la compra de bitcoin. antilavadodedinero
JP Morgan sigue siendo el banco de mayor importancia sistémica del mundo según las últimas clasificaciones del Consejo de Estabilidad Financiera del G20 publicadas el
El presidente Biden pidió al Congreso una ley que prohíba las armas de asalto, luego del tiroteo en un bar gay en Colorado Springs, donde
El allanamiento realizado en un domicilio del barrio Ykua Satî dejó cinco personas detenidas y varias evidencias incautadas, como parte de una investigación sobre sicariato
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a un ciudadano ruso, Dmitri Kudriakovy un ciudadano bielorruso, Iryna
Una radiografía sobre las condiciones en las que se encuentra Cartagena, Colombia,en materia de criminalidad realizó la secretaria del interior, Ana María González, quien fue citada a
El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr., sentenció a un ciudadano mexicano de 21 años por conspiración para transportar más de 4 mil libras de marihuana.
El Departamento de Justicia está abriendo una investigación sobre el estado de Oklahoma, la ciudad de Oklahoma y el Departamento de Policía de la ciudad
El Mayor General, Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, dijo que se aumentará el trabajo de la Policía y autoridades marítimas en Cartagena. antilavadodedinero
Un gran jurado federal presentó hoy una acusación formal en Dallas a un abogado de Texas y a tres cómplices de fraude electrónico, conspiración para
Un jurado federal condenó ayer a un hombre de California por su papel en un fraude de atención médica y desvío de medicamentos recetados de