junio 23, 2026 11:20 pm
Un juez federal condenó a prisión a dos mujeres de Florida por su participación en una conspiración para falsificar datos de ensayos clínicos. antilavadodedinero /
El Nodus International Bank, un banco radicado en Puerto Rico, cometió violaciones a la política estadounidense de sanciones que pesa sobre el gobierno de Venezuela,
“La extorsión no es algo nuevo ni privativo de un país; se ha extendido por Latinoamérica y los modus operandi cambian por temporada, explotando las
Un ciudadano canadiense y ex residente de San Diego, California, fue sentenciado hoy en un tribunal federal a 20 años de prisión, seguidos de 36
Un jurado federal condenó a una mujer en EE.UU, por fraude en la atención médica y un esquema de desvío de medicamentos recetados que involucraba
Un tribunal federal emitió una orden de restricción temporal que prohíbe que una clínica del área de Tampa, sus operadores y un médico administren, dispensen
Desmantelada en España la mayor narco-banca de Europa. La Policía Nacional Española, en colaboración con Europol procedió a la detención de 32 personas, la mayoría
La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE . UU . en la instalación de carga de puentes internacionales de Pharr en Texas ha interceptado
Según informó la Guardia Civil española, todos actuaban a las órdenes de un cabecilla brasileño, que hacía de nexo con una organización internacional criminal que
Un niño de 11 años es el ‘cabecilla’ de una ola de crímenes ocurridos en Blackpool, Inglaterra, según los parlamentarios. antilavadodedinero / Semana De hecho,
Hoy se reveló una acusación acusando a Norlan José Carrasco López, alias Catracho, de nacionalidad hondureña, de tráfico internacional de cocaína. Está programado para comparecer ante
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que, a pesar de los avances que se han tenido, aún quedan muchas cosas por
En una acusación formal revelada ayer, un gran jurado de Miami acusó a tres acusados por su papel en un presunto plan para fabricar y
Las autoridades de Nueva York han comenzado a entregar a los lugares de ocio nocturno de la ciudad dosis de naxolona, un medicamento empleado para tratar
Y nuevamente, los estafadores de llamadas desconocidos son más ricos en decenas de miles de euros. Dos mujeres de más de 80 años entregaron joyas
En lo que va del año. ‘Los Malditos de Bayóvar’ y ‘Los Malditos de Huáscar’ se disputan el negocio de cobro de cupos, extorsiones, tráfico
Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dijeron el martes que dos de sus agentes fueron hospitalizados tras la exposición a una » sustancia en
La Fiscalía General de la Nación indicó que en el operativo, a parte de las personas capturadas, se logró incautar 333 kilogramos de clorhidrato de
Entre los más de 4 millones de documentos hackeados por el grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se reveló que desde el Campo Militar No.
Los atacantes generaron una denegación al acceso dirigido a sitios web públicos, afectando a más de una docena de portales de distintos aeropuertos en EE.UU..